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28 de Março de 2026
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Notícias sobre lavagem de dinheiro
23-03-2026
LOTO POTIGUAR DEVE COMEÇAR A OPERAR ATÉ JUNHO
Rio Grande do Norte publica regras de prevenção à lavagem de dinheiro em loterias
17-12-2025
COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
PF deflagra operação contra esquema de opções binárias e bets ilegais em cinco estados
15-12-2025
COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
SPA promove encontro inédito sobre controle e fiscalização das bets
17-11-2025
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
Presidente do México anuncia reforma para atualizar regulamentação dos cassinos e plataformas online
22-10-2025
PALESTRA TÉCNICA
CGE e Lottopar reforçam auditoria contra lavagem de dinheiro
20-10-2025
ACESSO A METODOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS
SPA passa a integrar rede do Ministério da Justiça contra lavagem de dinheiro
17-10-2025
JOGO ILEGAL
Operação da Polícia Civil combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ
06-10-2025
16 DE OUTUBRO
Cibelae oferece webinar gratuito sobre certificação em prevenção à lavagem de dinheiro
01-10-2025
ENCONTRO VIRTUAL
ANJL participa de reunião com TCU sobre combate à lavagem de dinheiro no setor de apostas
17-09-2025
PLD/FTP
Lottopar reforça comissão interna de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
12-09-2025
NA SUMSUB ACADEMY
Especialista da SOFTSWISS ministrará palestra sobre prevenção à lavagem de dinheiro no iGaming
11-09-2025
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão aprova novas regras para prevenir lavagem de dinheiro em loterias
29-07-2025
AUTORIZADA PELO MINISTRO JORGE OLIVEIRA
Auditoria do TCU irá fiscalizar combate à lavagem de dinheiro no setor de bets
04-07-2025
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
Lottopar é a primeira loteria brasileira a receber certificação internacional PLDFT da CIBELAE
20-06-2025
FALSA PROMESSA DE PRÊMIOS PARA ATRAIR VÍTIMAS
MP de Alagoas pede pena de 77 anos para acusado de liderar esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes
23-05-2025
GUIA PRÁTICO PARA TODO O SETOR
Lottopar lança manual para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nas apostas
07-05-2025
INTEGRAÇÃO AO SISTEMA SISCOAF
Lottopar amplia regras de prevenção à lavagem de dinheiro para todas as modalidades lotéricas do Paraná
28-04-2025
SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO
CPI das Bets ouve advogada Adélia Soares, proprietária da Payflow, nesta terça-feira
16-04-2025
PF INVESTIGA POSSÍVEL ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Ministro diz que apenas 3% dos beneficiários do Bolsa Família usaram recursos em bets
13-03-2025
Carolina Yumi de Souza
Combate à lavagem de dinheiro: secretária-adjunta da SPA recebe Diploma de Mérito do Coaf
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