SPA passa a integrar rede do Ministério da Justiça contra lavagem de dinheiro
Em acordo de cooperação técnica assinado na última quarta-feira, 15 de outubro, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) passou a integrar a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). A informação foi publicada no gov.br.
O programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma articulação institucional coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
A finalidade da Rede-Lab é criar um ambiente colaborativo de compartilhamento de tecnologias, metodologias, conhecimentos, pesquisas e treinamentos dos seus integrantes para a prevenção, detecção, investigação, repressão à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos.
“A Rede-Lab é uma das iniciativas mais importantes do Brasil no combate à lavagem de dinheiro. A SPA, que regula um setor econômico sensível a essa questão, conseguirá, com esse acordo, receber e dar importantes contribuições nessa área”, declarou a secretária-adjunta da SPA, Danielle Cardoso.
Segundo a notícia, a integração se beneficia com a "expertise da SPA no monitoramento e fiscalização da modalidade lotérica de apostas de quota fixa, um segmento emergente e de elevado risco para lavagem de dinheiro".
Além disso, permite que o órgão acesse e contribua com o desenvolvimento de ferramentas de análise de grande volume de dados e técnicas para análises de inteligência financeira, e tenha acesso a metodologias e boas práticas para suas atividades de monitoramento da lavagem de dinheiro.
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