Lotep reforça controle no setor de apostas em capacitação do COAF

A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) participou, em 23 de abril, de uma capacitação promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no setor de apostas.

O treinamento reuniu reguladores estaduais e operadores autorizados, incluindo empresas de apostas de quota fixa, com o objetivo de alinhar práticas, reforçar diretrizes regulatórias e ampliar os mecanismos de controle no mercado lotérico.

A iniciativa contou com a presença de autoridades como Fabio Augusto Macorin (secretário-adjunto de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), além de representantes de loterias estaduais de todo o país.

Foco em compliance e uso do Siscoaf no mercado de apostas

Durante a capacitação, foram apresentadas diretrizes sobre o uso do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), ferramenta essencial para o monitoramento de transações e comunicação de operações suspeitas no setor.

A padronização de processos e o uso correto do sistema são considerados fundamentais para fortalecer o compliance nas operações de apostas e loterias, em um cenário de crescente regulamentação no Brasil.

Christhiny Masiero Sanson, integrante do Núcleo de Operações Lotéricas (NOL) da Lotep, afirmou que “a utilização adequada do Siscoaf e o alinhamento às diretrizes do COAF são fundamentais para garantir a rastreabilidade das operações e o cumprimento das obrigações legais”.

Segundo ela, a autarquia atua continuamente na orientação dos operadores, “para que esses processos sejam realizados com segurança, padronização e eficiência”.

Treinamento obrigatório e reforço na regulação do setor

A Lotep também foi responsável por mobilizar e convocar operadores autorizados, destacando o caráter obrigatório da capacitação para o funcionamento regular das atividades lotéricas.

As discussões incluíram ainda as responsabilidades das chamadas “pessoas obrigadas”, categoria que engloba operadores e agentes do setor de apostas, reforçando a necessidade de controles internos robustos e aderência às normas regulatórias.

Para a autarquia, a participação no treinamento reforça o compromisso com transparência, integridade e segurança no mercado de apostas, contribuindo para a construção de um ambiente mais confiável e alinhado às diretrizes nacionais.