Edición Latinoamérica
08 de Julio de 2020

Para evitar el balnqueo de capitales

El gobierno portugués propone identificar a quienes frecuentan los casinos

(Portugal).- Con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y terrorismo la propuesta, en caso de que sea aprobada legislativamente, obligará también a los casinos a “identificar a quienes frecuentan el lugar en la entrada de la sala de juego” o cuando “adquieren o cambian” fichas de juego de un montón “igual o superior a dos mil euros”.

S

egún la Santa Casa de la Misericordia, las “apuestas y sorteos” están también obligados a la identificación y verificación del beneficiario”, de acuerdo con la propuesta de adaptación de una directiva de la Comisión Europea contra el blanqueo de capitales.

Los bancos, agencias inmobiliarias y agentes financieros, así como las gestoras de fondo tienen prohibido mantener relaciones con “bancos de fachada”, muchas veces estacionados en off-shores.

Relativamente a las externas a la Unión Europea la banca queda igualmente forzada a “mantener un acompañamiento continuo de la relacion de negocio” y a “obtener información sobre el origen y destino de los fondos movilizados”.

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