egún la Santa Casa de la Misericordia, las “apuestas y sorteos” están también obligados a la identificación y verificación del beneficiario”, de acuerdo con la propuesta de adaptación de una directiva de la Comisión Europea contra el blanqueo de capitales.
Los bancos, agencias inmobiliarias y agentes financieros, así como las gestoras de fondo tienen prohibido mantener relaciones con “bancos de fachada”, muchas veces estacionados en off-shores.
Relativamente a las externas a la Unión Europea la banca queda igualmente forzada a “mantener un acompañamiento continuo de la relacion de negocio” y a “obtener información sobre el origen y destino de los fondos movilizados”.
