Argentina: Desbaratan una red de juego ilegal a través de un megaoperativo con 53 allanamientos y 18 detenciones

El Ministerio Público Fiscal anunció que, tras una compleja investigación de más de dos años, se llevó adelante un megaoperativo simultáneo en el que se concretaron 18 detenciones en 53 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires y de San Luis. El objetivo fue desarticular una red criminal que blanqueaba activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas ilegales.

Según informaron, la organización habría blanqueado más de USD 4,4 millones del juego clandestino, a través de una sofisticada red de testaferros, la creación de más de 30 sociedades pantalla y la compra de una flota de aproximadamente 200 vehículos. La cifra podría ascender a más de USD 7 millones y más de ARS 17.000 millones teniendo en cuenta las últimas transferencias detectadas.

Uno de los allanamientos en el country Terralagos de la localidad bonaerense de Canning 

La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham y los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Santiago Marquevich y el fiscal general Diego Velasco. Participaron 340 efectivos de la Gendarmería Nacional, a través de su Escuadrón Buenos Aires, la Unidad de Delitos Económicos y el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos.

En su dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado un total de 39 detenciones, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que la fiscalía les pidió la captura nacional e internacional.

En los procedimientos también se secuestraron más de 60 vehículos, unos ARS 120 millones de pesos, más de USD 20.000, dinero en efectivo de otros países (reales, pesos uruguayos y pesos mexicanos, entre otros), más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas y una gran cantidad de celulares (algunos nuevos y cerrados en sus cajas) que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto.

A su vez, se confiscó documentación de interés, tres armas de fuego y aproximadamente 12 kilogramos de marihuana que se encontraba fraccionada en bolsas en condiciones de ser comercializada.

Cabe mencionar que la investigación se inició en mayo de 2023, a partir de datos aportados por un informante, quien dio cuenta de la existencia de una red que administraba sitios de juego ilegal. El análisis efectuado por la fiscalía permitió confirmar la existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada que ofrecía apuestas online sin autorización estatal y sin control tributario mediante distintas plataformas y redes sociales. Entre los dominios detectados se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.

Este miércoles 15 de octubre los resultados y detalles del operativo fueron presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.