Allanan tres casinos de Puerto Iguazú

La Gendarmería de Argentina allanó este jueves por la mañana tres casinos de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera conformada por Argentina, Brasil y Paraguay, que estarían vinculados con el financiamiento de la organización islámica terrorista Hezbollah. La fuerza federal buscó documentación en los tres establecimientos.

A partir del trabajo del juzgado de El Dorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, el aporte de distintos organismos del Estado y al trabajo conjunto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional, se logró desentrañar y allanar un complejo entramado de sociedades sospechadas de lavar dinero para financiar a terroristas.

En la causa se investiga al Clan Barakat, que habría cobrado premios por más de USD 10 millones en casinos de la zona, aunque no declararon fondos en sus ingresos y egresos del país. Se registraron entradas a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan.

La organización es liderada por Assad Ahmad Barakat, al que se lo relaciona con Hezbollah, y tendría negocios legales e ilegales en Ciudad del Este. La investigación se abrió a partir de la colaboración con los Estados Unidos, que informó sobre el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera y le reclamó al Gobierno seguir el caso de cerca.

La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló bienes y dinero de la organización al identificar maniobras ilegales de personas que estarían involucrados en acciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El trabajo de cooperación entre la Argentina y los Estados Unidos incluyó un acuerdo entre la UIF y la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Por eso, las autoridades locales accedieron a información del Departamento del Tesoro estadounidense para impulsar la investigación.

Con las advertencias que aportaron los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno resolvió congelar los fondos, ante la sospecha de que tendrían origen ilícito y que, una vez fuera del país, habrían sido derivadas por esta organización a Hezbollah.

Con información de Todo Noticias y Misiones Online.