Edición Latinoamérica
03 de Agosto de 2020

Presentada por la Asociación de Bancos Comerciales la semana pasada

La Asociación Dominicana de Casinos de Juego analiza la nueva certificación antilavado

La Asociación Dominicana de Casinos de Juego analiza la nueva certificación antilavado
David Moniz es el presidente de la Asociación Dominicana de Casinos de Juego, y junto a Anibal Garcia, secretario ejecutivo de la entidad, ofrecieron su perspectiva sobre la nueva certificación en el país, entre otras novedades.
Republica Dominicana | 13/08/2018

Los directivos de la entidad que nuclea a operadores de República Dominicana explicaron a Yogonet que la certificación puede verse como una forma de "apertura" de las instituciones financieras al reconocimiento de que el sector está "altamente regulado y con un alto nivel de capacitación y cumplimiento" en la prevención del lavado de activos. Por otra parte, se refirieron al primer show de TV de juegos de azar en el país, y anticiparon el lanzamiento de su programa de Juegos Responsables.

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a Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) presentó la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero en el país, enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar, como parte de su política para establecer un programa de formación centrado en las necesidades específicas de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.

La Asociación Dominicana de Casinos de Juego participó del evento de capacitación a través de los oficiales de Cumplimiento de sus casinos asociados. Yogonet consultó a la entidad sobre la llegada de este proceso y su impacto en el sector local.

Desde allí consideran que este tipo de actividad es siempre beneficiosa para los casinos de juego ya que brinda la oportunidad de obtener certificaciones internacionales y entrenamientos de mucho valor para sus oficiales de Cumplimiento y otras posiciones de control y gestión de programas PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). “Siempre que, claro está, se considere que haya un adecuado balance costo - beneficio en base a las condiciones de riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo de cada organización como lo requieren los enfoques basados en riesgo (EBR)”, explican los directivos de la ADCJ, David Moniz y Anibal Garcia.

No obstante, opinan que no todos los casinos requieren de una certificación a este nivel: “Capacitaciones especializadas que casi todos han recibido de parte del Ministerio de Haciendas y varios consultores privados suelen ser suficientes en muchos casos de operaciones pequeñas y de bajo nivel de riesgos mitigados”.

Asimismo, evalúan positivo el hecho de que la ABA haya sido la promotora inicial del evento, con el apoyo de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, ya que de esta forma la certificación puede verse como una forma de “apertura” de las instituciones financieras al reconocimiento de que el sector está “altamente regulado y con un alto nivel de capacitación y cumplimiento” en relación con las políticas contra el lavado de activos, pese a que la ley local sólo tiene cerca de 14 meses y la normativa menos de nueve.

“Aunque aún queden algunos aspectos a mejorar como en toda nueva regulación, podemos asegurar que los casinos y salas de juego de República Dominicana que son miembros de la ADCJ están cumpliendo a cabalidad la Ley 155-17 y la Normativa Sectorial 204-17”, aseguran desde la entidad de casinos. En ese sentido, no ven mayores razones para que continúen aplicándose procesos unilaterales de “De-Risking” (control y eliminación de riesgos) que, al igual que en otros países de Latinoamérica, les impide acceso a servicios y productos bancarios y limita sus actividades de crecimiento y expansión.

“Si lograr una Certificación de este tipo, cumplimiento de programas y capacitación son los requisitos, estamos listos para ello. De existir otros obstáculos y requerimientos, queremos conocerlos y trabajar en ellos. La intención y capacidad están presentes. Con el apoyo y coordinación de la ADCJ, la mesa de diálogo también”, concluyen.

Primer programa televisivo de juegos de azar

Por otra parte, la Lotería Nacional Dominicana lanzó a fines de julio el "Bingo Show Nacional", el primer programa de televisión basado en juegos de azar en la historia del país. Consultada al respecto, la ADCJ sostiene que el bingo siempre fue considerado como una actividad social muy arraigada en toda Latinoamérica, por lo cual, el “Bingo Show Nacional” en horario vespertino de los domingos podría ser visto como algo que favorecería el entretenimiento familiar.

“Desde el punto de vista empresarial, estos emprendimientos resultan frecuentes y necesarios en un mercado muy competitivo en nuestro país como es el de las loterías al igual que ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Es obvio que la Lotería Nacional Dominicana no está en condiciones de quedarse atrás y desarrolla nuevos juegos y alternativas”, añaden los directivos de la Asociación.

Sin embargo, observan que el ingrediente “juego de azar” está muy presente, y esto puede ser considerado como un elemento que pudiese promover la ludopatía y el uso de más recursos económicos al juego. Aun considerando que sus promotores prometen “revolucionar la forma de juego de los dominicanos y garantizando los más altos estándares de seguridad y transparencia”.

“Esto va a depender mucho del valor que alcancen las premiaciones y su efectividad mercadológica. Sobre todo para adolescentes y jóvenes”, explica la entidad.

También recuerdan que República Dominicana cuenta a diario con Lotería Nacional y varias operaciones de loto privadas de diversos y atractivos productos similares. “Si bien la venta de cartones debe realizarse en lugares físicos, es de todos conocidos que muchas de estos lugares no siempre refuerzan el acceso de menores de edad, por lo que el control de expendio debe ser exhaustivo”, advierten.

Por último, la ADCJ anticipa su Programa de Juegos Responsables de próximo lanzamiento junto a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, en el que se remarca que el juego para entretenimiento y diversión siempre deben ser apoyados: “Control de Publicidad, Mensaje Proyectado y Control de Medios y Canales de Ventas son imprescindibles”.

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