Edición Latinoamérica
07 de Agosto de 2020

A través de la Asociación de Bancos Comerciales

Operadores de República Dominicana pueden acceder a la primera certificación en antilavado de activos

Operadores de República Dominicana pueden acceder a la primera certificación en antilavado de activos
Esta certificación de tipo Nivel Asociado surgió gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
Republica Dominicana | 06/08/2018

Más de 30 representantes del sector casinos y juegos de suerte y azar asistieron a una jornada de capacitación.

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a Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que trajo al país la primera Certificación Internacional en Antilavado de Dinero enfocada en el sector casinos y empresas de juegos de suerte y azar, como parte de su política para establecer un programa de formación centrado en las necesidades puntuales de los principales sujetos obligados en la nueva Ley de Prevención del Lavado de Activos.

Esta certificación de tipo Nivel Asociado y que surge gracias a un acuerdo entre la ABA, el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), contó con la participación de más de 30 representantes de este sector.

La ABA informó que el plan de estudio de la capacitación impartida por el especialista internacional Julio Aguirre fue diseñado de acuerdo a las características y perfil del sector de casinos y juegos de suerte y azar.

"Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos", expresó la entidad que reúne a los bancos múltiples del país.

Como parte del programa, los participantes conocieron más a fondo los mecanismos de prevención y control para la aplicación de la debida diligencia, los sistemas de control interno aplicable a casinos, bingos, modalidad de sorteo, loterías y apuestas deportivas; señales de alerta y reporte de operación sospechosa, modelos de informes, entre otros temas.

"Esto con el objetivo de facilitar las técnicas razonables por las que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Lavado de Dinero para adecuarse al estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo", agregó la Asociación de Bancos.

Con información de Theworldnews.net
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