Argentina: IAFAS recibió la certificación Nivel 1 en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), ente regulador de juego de Entre Ríos, recibió el Certificado de “Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” Nivel 1, otorgado por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae).
La certificación fue otorgada en el marco del XIX Congreso de Cibelae, realizado en Asunción, Paraguay, y convirtió a IAFAS en la primera lotería de Argentina y la tercera en el mundo en recibirla, la cual garantiza “el cumplimiento de los requisitos necesarios por parte del organismo”.
El presidente de IAFAS, Carlos Moyano, recibió el certificado durante el evento. El dispositivo legal también fue entregado a Renato Siqueira, director presidente de CAIXA Loterías, de Brasil.
“La obtención del Nivel 1 reafirma el enfoque preventivo y la mejora continua en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y posiciona a la institución como referente en el ámbito regional”, destacaron desde IAFAS.
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