LOTBA participó del Seminario de Prevención de Lavado de Activos organizado por ALEA

La Lotería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (LOTBA) participó del Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), para trabajar en el marco de la Resolución UIF 194/2023.

La nueva normativa busca prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y será aplicable para las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, ya sea de forma presencial o en línea. 

La jornada realizada la semana pasada estuvo liderada por Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevención de LA/FT de Lotería de la Ciudad, quien expuso acerca de la nueva normativa que establece requisitos en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir estos crímenes.

La apertura del seminario estuvo a cargo de Ignacio Yacobbuci, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y de Jesús Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Acevedo resaltó que, para quienes tienen la responsabilidad de dirigir el desarrollo e implementación de políticas públicas en el sector de juegos de azar, es imperativo hacerlo conscientes de que el público, a cambio de la confianza que deposita, exige un compromiso permanente con la eficiencia y la transparencia en la gestión.

Y subrayó: “Es en ese entendimiento que venimos hoy a reafirmar ese compromiso, junto con todo el sector, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas nacional y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”.

“Las recientes reformas normativas emitidas para el sector, en la forma de la Resolución 194/23 y otras concordantes, representan un cambio sustancial en la forma que abordamos esta temática y nos obliga a una importante labor de actualización de herramientas y procesos”, señaló el titular del ente, y agradeció la colaboración de la UIF en este tipo de talleres.

Durante el encuentro se compartieron herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, con el objetivo de unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención de este tipo de crímenes.

Participaron integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA; representantes de Loterías de Argentina; Oficiales de cumplimiento; representantes del sector privado y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), detallaron a través de un comunicado.

Por su parte, LOTBA cuenta con profesionales técnicos cuya función primordial es asegurar que la explotación y comercialización de juegos de azar se adecue a los requerimientos normativos establecidos por la UIF y los estándares internacionales. Desde la aprobación de la nueva normativa ha participado de mesas de trabajo con el sector público y privado, coordinando y generando un intercambio permanente de información que resulta enriquecedora para todas las partes interesadas.

Además de ser miembro de ALEA, LOTBA es también parte de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). Con ambas organizaciones trabaja en forma coordinada para que el sector de juegos de azar sea referente en la materia, aseguraron desde el ente. 

También, a través de su programa Saber Jugar, LOTBA impulsa un entorno regulado y seguro para garantizar un juego transparente, tanto en su modalidad presencial como no presencial. En las plataformas autorizadas (.bet.ar) se aplican las políticas de prevención de lavado de activos y los controles y herramientas de juego responsable para las personas que apuestan.

Dentro del marco de las modificaciones de la nueva normativa, desde el 1° de marzo, LOTBA adecuó sus procesos de registración y debida diligencia en su plataforma en línea. Así, un refuerzo en los controles de acceso e identificación, permite además reforzar el el control y prohibición del juego en menores.

A su vez, y en línea con su compromiso hacia el juego seguro y transparente, los días 18 y 19 de abril, LOTBA también participará de las Jornadas CIBELAE 2024. Allí el foco será el mercado de apuestas deportivas en Latinoamérica, que se encuentra en desarrollo. Se analizará el impacto social y económico de las apuestas deportivas, su potencial para contribuir al crecimiento de la industria del entretenimiento y generar beneficios para las comunidades locales, reforzando siempre como prioridad los desafíos y las estrategias clave para el desarrollo sostenible y seguro de la actividad.

"Trabajar de manera conjunta, atendiendo a las necesidades del mercado nacional e internacional contribuyen a la construcción de una industria del juego segura, responsable y transparente. Y esta es la misión de LOTBA", destacaron desde el organismo.