Argentina: ALEA anunció un nuevo seminario apuntado a la prevención de lavado de activos

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) anunció que organizará un nuevo seminario de prevención de lavado titulado "Implementación de la nueva Res. 194/23 UIF. Herramientas conceptuales y prácticas". El encuentro se llevará a cabo el jueves 11 de abril, en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de este seminario es brindar herramientas prácticas para el cumplimiento e implementación integral de la Resolución UIF 194/23, unificar criterios para la generación de metodologías de trabajo y la aplicación de tecnologías a los procesos de prevención en la materia.

El seminario está dirigido a oficiales de cumplimiento e integrantes de equipos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina, informaron desde ALEA.

El evento incluirá la participación de especialistas, integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de ALEA y funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), con una jornada de capacitación, disertaciones y un taller que abordará:

• Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gestión y tecnología.

• El proceso de evaluación de GAFI en Argentina marzo 2023/2024.

• Nuevos aspectos de la Resolución UIF 194/23.

• De lo físico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.

• Taller con los aspectos prácticos para la implementación de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.

El seminario se realizará en el Salón Olimpo del Savoy Hotel Buenos Aires, el jueves 11 de abril, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. Para mayor información e inscripciones, ingrese a este enlace.