Argentina: allanaron el Casino Iguazú

En el marco de una investigación por lavado de dinero, autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú. Es el segundo allanamiento que se realiza en este lugar. El primero fue en agosto de 2018. Varios integrantes del Clan Barakat, grupo liderado por Assad Ahmad Barakat que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá, ya fueron extraditados a los Estados Unidos.

Las autoridades argentinas describieron el modus operandi: el grueso del lavado estaba en los casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente USD 10.000), sino también mediante fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.

El allanamiento que se realizó el miércoles 30 de enero reveló los depósitos que hacía en este casino Hassan Ali Barakat, quien está prófugo. Las autoridades incautaron gran cantidad de documentación contable, impositiva, societaria y "seis terabytes de evidencia digital forense de interés para la causa". Intervino el juez de la localidad de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, según informó el diario paraguayo ABC Color.