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25 de Noviembre de 2020

Chile: casinos populares

La investigación por presunto lavado de activos en la FIDEN se mantendrá en reserva

La investigación por presunto lavado de activos en la FIDEN se mantendrá en reserva
El fiscal Roberto Contreras explicó que no es posible entregar la información porque el 17 de agosto se determinó el secreto de la investigación, bajo el amparo de la Ley de Lavado de Activos.
Chile | 30/08/2018

El tribunal desestimó la petición de la defensa de los dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G. (FIDEN) para conocer los antecedentes del caso.

L

os abogados de los dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G. (FIDEN), quienes están siendo investigados por el fiscal regional de Oriente, Roberto Contreras, por presunto delito de lavado de activos, acudieron ayer al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En una audiencia de cautela de garantías, los defensores de los empresarios plantearon que se estaría vulnerando sus derechos como imputados al no entregárseles los antecedentes de la causa ni darles acceso al expediente.

Sin embargo, el fiscal explicó al magistrado que no es posible entregar la información porque el 17 de agosto se determinó el secreto de la investigación, bajo el amparo de la Ley de Lavado de Activos.

La semana pasada, Contreras y efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) allanaron 17 inmuebles, entre ellos los domicilios particulares y oficinas de una serie de dirigentes de la FIDEN, como el de su presidente, Sebastián Salazar; y su vicepresidente, Alberto Hadad. Además, la PDI ingresó a las casas de asesores del gremio, como la del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; y del exsuperintendente de Casinos Francisco Leiva. También obtuvo la autorización judicial para allanar la propiedad del exembajador chileno en Singapur, Carlos Tudela Aroca.

Asimismo, la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI ha realizado una serie de interceptaciones telefónicas a dirigentes del gremio. Estas escuchas se encuentran transcritas y contenidas en un informe policial entregado al fiscal hace dos semanas.

El abogado de la FIDEN, Mario Vargas, indicó que la utilización de la reserva resulta muy conveniente para el Ministerio Público, ya que recaba información sin que exista derecho a desmentir las imputaciones.

Además, señaló que la causa está llena de contradicciones, ya que se trata de empresas y operaciones legítimas, por lo que considera que detrás de esta investigación están los intereses económicos de la Asociación Chilena de Casinos de Casinos de Juego.

Vargas además desestimó las acusaciones realizadas por Manuel José Ossandón, senador por Santiago Oriente, quien asegura que un dirigente de la FIDEN le ofreció dinero para financiar su campaña electoral en 2014. El abogado señaló que se trata de acusaciones al voleo sin nombres y carentes de contexto, y desestimó nexos con el exembajador Nelson Hadad, cuyo jefe de campaña durante su última candidatura a diputado fue su hijo Alberto, miembro del directorio de la FIDEN.

Cabe mencionar también que el tribunal fijó una nueva audiencia de cautela de garantías para el 24 de septiembre. Esto luego de que Jaime Silva, abogado de Ashran Kanaan Kanaan, acusado de liderar una red relacionada con casinos clandestinos, cuestionara la decisión de mantener en secreto la investigación.

Oposición
La legalidad de los llamados casinos populares divide las opiniones de alcaldes y empresarios en Chile. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, por ejemplo, acaba de solicitar el apoyo de senadores y diputados para impedir la proliferación de estos negocios.

Carlos Stange, presidente de la cámara, indicó que no entiende por qué se comenzó a trabajar en forma silenciosa y señaló que creen que debe existir algún interés particular. Pidió el apoyo de los legisladores para poder discutir el tema y dimensionar el real impacto negativo de estos lugares para la ciudadanía y el turismo.

Con información de La Tercera y BioBioChile
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