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24 de Noviembre de 2020

Incautaron 300 tragamonedas

Allanan una sede de la FIDEN en Santiago de Chile

Allanan una sede de la FIDEN en Santiago de Chile
En el marco de la causa contra Ashran Kanaan Kanaan, el Ministerio Público está negociando procedimientos abreviados contra 36 imputados.
Chile | 23/08/2018

Este procedimiento derivó de la investigación contra Ashran Kanaan Kanaan por operación de juego ilegal.

E

n el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, iniciada tras la desarticulación de casinos clandestinos dirigidos por Ashran Kanaan Kanaan, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) allanó, el miércoles, una de las sedes centrales de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G. (FIDEN), ubicada en la comuna de Independencia. El allanamiento se realizó por orden de la Fiscalía Oriente, que obtuvo la autorización del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

En el procedimiento, se incautaron 300 máquinas tragamonedas, una serie de documentos y computadoras. No hubo detenidos, sin embargo, habría diligencias en curso bajo secreto que podrían culminar con la aprehensión de personas involucradas.

La investigación contra Kanaan, que se inició hace un año, generó otras investigaciones. Esta nueva indagatoria apunta a supuestos actos de lavado de activos que fueron separados de la causa inicial por asociación ilícita, delitos tributarios y comercio clandestino que inició el fiscal Roberto Contreras tras la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) y que denuncia la existencia de actos tendientes a disimular el origen ilícito del dinero. Paralelamente, el Ministerio Público está negociando procedimientos abreviados contra 36 imputados por el funcionamiento de casinos clandestinos en distintas sedes en la capital.

Con información de Agenda de Prensa Limitada
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