Canadá: la causa por presunto lavado de dinero en el River Rock Casino ya tiene investigador
Las autoridades de Columbia Británica anunciaron que el investigador Peter German, ex-comisionado de la Policía Nacional de Canadá, determinará si el River Rock Casino Resort estuvo involucrado en blanqueo de capitales.
Según un documento confidencial, presentado públicamente por el fiscal general David Eby la semana pasada, la sala de juegos acaparó la atención de las autoridades porque en julio de 2015 recibió 13.500 millones de dólares canadienses (cerca de USD 11 millones) en billetes de C$ 20.
“German liderará la pesquisa y realizará recomendaciones sobre una posible reforma de las leyes vigentes. Estamos preocupados por el aumento de blanqueo de capitales y presunto lavado de dinero, así que el gobierno ha puesto en marcha las medidas necesarias para hacer frente a la situación”, informó Eby.
Cuando reveló el informe, el fiscal general detalló que un investigador independiente había examinado las transacciones en efectivo y los registros de juego del River Rock Casino Resort. “Se han confirmado motivos razonables para suponer de la actividad de lavado de dinero a través del uso de fondos sospechosos”, asegura el documento.
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