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02 de Diciembre de 2020

Según la Unidad de Análisis Financiero

Chile: sólo el 5% de los casos de lavado de dinero detectados pertenecen a la industria del juego

Chile: sólo el 5% de los casos de lavado de dinero detectados pertenecen a la industria del juego
De los 761 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) que recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015, solo el 5% pertenece a la Industria del juego.
Chile | 12/06/2015

De los 761 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) que recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015, solo el 5% pertenece a la Industria del juego.

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Con la discusión, publicación y difusión de las modificaciones introducidas este año a la Ley N°19.913, creemos que los sujetos obligados revelaron la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepción de ROS, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar señales indiciarias de LA/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscalía", dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

Cabe destacar que, en los primeros tres meses de este año, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 31 ROS: 13 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 12 por los corredores de bolsa de valores, 4 por los casinos de juego, 1 por una administradora general de fondos y 1 por una empresa de transporte de valores. En el período, la UAF ha recibido 5 consultas de la Fiscalía, que involucran a 61 personas.

Según las Estadísticas de la UAF, en el primer trimestre se iniciaron 40 procesos sancionatorios: 14 corresponden a usuarios de zona franca, 10 a empresas de gestión inmobiliaria, 6 a agentes de aduana, 4 a casas de cambio, 3 a empresas de factoraje, 2 a emisoras de tarjetas de crédito y 1 a corredor de bolsa de valores.

"Las entidades reguladas están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado, y están aumentando los niveles de cumplimiento de la normativa, sobre todo en lo que a envío de Reportes de Operaciones en Efectivo se refiere. Esto, debido a que han internalizado que es la única manera de protegerse de ser utilizadas para la comisión de delitos", explicó el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

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