COAF destaca avanços na prevenção à lavagem de dinheiro durante o BiS Brasília

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Ricardo Saadi, afirmou que o mercado regulado de apostas tem atuado em conformidade com a legislação brasileira e demonstrado compromisso com a prevenção à lavagem de dinheiro.

Segundo o BNLData, a declaração foi feita durante o painel "Follow The Money – Integridade, Governança e Prevenção à Lavagem de Dinheiro", realizado nesta terça-feira, 2 de junho, no primeiro dia do BiS Brasília 2026

Ao lado de Ana Helena Pamplona, diretora jurídica da ABRAJOGO, e Matheus Vidal, Head of Legal da Paag, Saadi destacou que a realização de debates sobre integridade e compliance evidencia o esforço da indústria para adotar boas práticas e fortalecer o setor.

“A gente sabe que o trabalho do BiS tem sido um trabalho sério, que busca trazer integridade ao setor, e por isso fiz questão de estar presente, representando o órgão em que atuo. Majoritariamente, o setor regulado de apostas segue boas práticas e está em conformidade com as leis brasileiras. Além disso, o mercado tem buscado constantemente mecanismos para prevenir a lavagem de dinheiro”, afirmou.

Durante o painel, o presidente do COAF revelou que o órgão está desenvolvendo um sistema de feedback para os setores regulados, incluindo o mercado de apostas. A iniciativa deverá avaliar a qualidade das comunicações de operações suspeitas enviadas pelas empresas, permitindo comparações entre participantes de um mesmo segmento e incentivando a adoção de padrões mais uniformes.

Segundo ele, o objetivo é aprimorar a efetividade das comunicações, priorizando a qualidade das informações e o contexto das operações reportadas, em vez do simples volume de notificações. O novo modelo também prevê um fluxo de retorno envolvendo COAF, Polícia, Ministério Público e empresas comunicantes.

Durante o debate, Ana Helena Pamplona defendeu que o próprio setor se organize para criar critérios comuns de comunicação, por meio da atuação conjunta de entidades representativas da indústria, antecipando possíveis exigências regulatórias.