El Gobierno y FIBA buscarán fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar

El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana suscribió un acuerdo de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA), a fin de fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar, mediante el impulso de certificaciones en Antilavado de Dinero para los principales actores de este sector.

El convenio fue rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en “la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos en los juegos de azar”, como casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros.

Con esta colaboración, que forma parte de una amplia estrategia del ministerio en dicha materia, “se robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea de esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado”, afirmó el Gobierno dominicano.

FIBA, por su parte, aportará su reconocida experiencia internacional para establecer junto a Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de certificación en Antilavado de Dinero con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector.

Para esto se aprovechará la vinculación de la FIBA con la Universidad Internacional de la Florida como entes esenciales para las capacitaciones y el aumento de las capacidades de los recursos humanos.

Magín Díaz y David Schwartz

Según detallaron, el acuerdo es parte de la implementación de la Resolución N°217-2025, que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de Cumplimiento.

El objetivo es homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevención del lavado de activos requerida por el Estado.

“Con esta alianza se reduce la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ya que, más allá de capacitaciones, se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado”, destacaron desde Hacienda.

Finalmente, afirmaron que la alianza “se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el ministerio en colaboración con organismos globales, para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia para garantizar su profesionalización y cumplimiento legal”.