La UAF y la SCJ abren una consulta sobre la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile anunciaron la puesta en consulta de una propuesta de Circular conjunta para los casinos. En la misma, buscarán actualizar la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)

A partir de lo dicho en un comunicado de las entidades, se tratarán las facultades que establece el artículo 2 literal f) de la Ley N°19.913 y en el artículo 47 numeral 8 de la Ley N°19.995, respectivamente, que siguen las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El proyecto incluye diversas obligaciones para los casinos, por ejemplo el registro en la Unidad de Análisis Financiero, designar un oficial de cumplimiento, reportar operaciones sospechosas (ROS) y operaciones en efectivo (ROE). También propone crear y mantener registros por un plazo mínimo de cinco años, debida diligencia y conocimiento de los clientes, contar con un Comité de Prevención y con un Manual de Prevención y Detección del LA/FT/FP, y capacitar al personal.

La circular estará en consulta para comentarios del público en general hasta el miércoles 9 de julio de 2025.

Los interesados pueden revisar la propuesta normativa y su informe en la web de la UAF o de la SCJ. Los comentarios o preguntas que se tengan respecto de la nueva circular se recibirán a través del correo [email protected].