Investigación federal

México: Bloquean 55 cuentas bancarias de la cadena de casinos Big Bola

24-05-2022
Tiempo de lectura 1:24 min

Autoridades federales avanzaron sobre los empresarios mexicanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, permitiendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquear 55 cuentas bancarias de la cadena de casinos Big Bola.

Desde 2012, las autoridades federales investigan a los hermanos Rodríguez Borgio por lavado de dinero en sus casinos, venta de bebidas alcohólicas adulteradas en su cadena de gasolineras, y la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, entre otros delitos que se les imputan.

En esta ocasión, la empresa Comercial de Juegos de la Frontera, razón social de la cadena de casinos Big Bola, intentó impugnar el bloqueo de sus cuentas, pero el 12 de mayo una jueza rechazó el amparo.

Big Bola opera un total de 20 casinos en el Estado de México, y en los estados de Sinaloa, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y en la Ciudad de México, así como un sitio de apuestas online desde 2016, amparados de un permiso de la SeGob de 1997.

En julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido en su lista de personas bloqueadas al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, mediante el oficio 110/F/B/6553/2021, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

Además, en mayo de 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó a Big Bola un crédito fiscal de $ 591 millones (USD 29,75 millones) por omitir el pago de $ 144 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas (unos USD 7,25 millones), así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio 2014, sumados con actualizaciones y recargos.

Ese año, Big Bola anunció que estaba negociando con el SAT el pago, pero el embargo de cuentas es uno de los medios por los cuales el fisco puede cobrar deudas.

En el más reciente bloqueo contra Big Bola, la jueza no aclara si el bloqueo fue solicitado a la CNBV por la UIF, por el SAT o por alguna otra autoridad. Además, la Fiscalía General de la República también investiga a los operadores, por la venta de combustible robado a ductos de Pemex, que habría sido vendido en gasolineras del norte del país.

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