Por US$30 millones

Prueban que un casino en Guatemala sirvió para operaciones de lavado de dinero provenientes de la droga

Empresarios chinos fueron acusados en octubre de 2020 y de acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU.
30-08-2021
Tiempo de lectura 1:49 min
Luego de cuatro años de investigaciones, el Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado de los Estados Unidos (OCDETF) logró desmantelar una estructura internacional, que operó por casi una década para lavar dinero utilizando empresas, cuentas y un casino en Guatemala. Los implicados son juzgados en el Distrito Este de Virginia, EE.UU.

Jianyu Chen, Tao Liu, Xizhi Li, Jingyuan Li y Eric Yong Woo crearon una red financiera para facilitar operaciones para lavar al menos US$30 millones para el Cartel de Sinaloa, desde 2008.

Los empresarios chinos fueron acusados en octubre de 2020 y de acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU., Jingyuan Li se declaró culpable de participar en la conspiración en abril pasado, ya que utilizó la empresa de exportaciones Shouyu USA INC para el lavado de activos. En junio, siguió sus pasos Eric Yong Woo, que espera se dicte sentencia el próximo mes.

Tao Liu, un empresario de Hong Kong, fue arrestado cuando intentó comprar pasaportes falsos a un agente encubierto de la DEA por los que pagaría US$ 150.000 por pasaporte en criptomonedas y transferencias bancarias.

Liu realizaba viajes a México, Estados Unidos, Belice y Guatemala para realizar operaciones de lavado, utilizando entre otros mecanismos mover cantidades de US$ 300.000 y US$ 350.000 para evitar sospechas.

Por su parte, Xizhi Li, luego de vivir en México, se estableció en Guatemala para abrir un casino. Este mes, el empresario se declaró culpable de participar en la estructura, en la que, según las autoridades de EE.UU., tenía un papel de liderazgo. En septiembre de 2020, la cadena de noticias Univision reportó que el casino Golden MGM en Guatemala había dejado de operar como una fachada, que permitía a esta red recibir ingresos que luego depositaban en cuentas bancarias en China.

El copropietario del casino, Xueyong Wu, alias Antonio, se declaró culpable el año pasado y entregó más de US$ 4,2 millones y un reloj de 18 quilates al Gobierno de EE.UU.

Según la publicación, en el casino que inició operaciones en 2017 se pagaba una renta de US$ 10.000 mensuales, señaló Univision al vincular a los dos asiáticos con la mexicana Maricela Flores Torruco, la Dama de Hierro, socia del Chapo Guzmán.

Además, el casino les sirvió para hacer contactos, guardar armas y entretener a integrantes de los carteles. Francisco Ley Tan aparece como representante de MGM Diamond Group y de MGM Golden Group, este es uno de los 13 alias que utilizó Xizhi Li en sus operaciones en distintos países.

Ambas empresas fueron inscritas en 2011 por el notario Juan Carlos Oliveros Bethancourt, quien figuró como representante legal de MGM Global Entertainment y que fue sentenciado a siete años por asociación ilícita en el caso del fraude en la reparación de las patrullas de la Policía Nacional Civil.

Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades
EVENTOS