Multan a Boylesports con US$ 3,7 millones por incumplimiento de normas contra el lavado de dinero

Durante una investigación de la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido (UKGC), se demostró que Boylesports Enterprise incumplió las normas de la Comisión contra el lavado de dinero en sus sitios web Boylesports.com y Boylecasino.com.

Tras el incumplimiento detectado por la UKGC, se añadió una serie de condiciones más estrictas a la licencia de la compañía del sector del juego.

La investigación, parte de las iniciativas del ente regulador por elevar los estándares de la industria del juego, reveló que el operador no realizó la evaluación del riesgo de lavado de dinero de manera adecuada. También se detectó que sus políticas, procedimientos y controles contra el lavado de dinero eran inapropiados y, por ello, no pudieron implementarse eficazmente.

Richard Watson, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, señaló: "Es vital que todas las compañías del sector del juego tengan políticas y procedimientos contra el lavado de dinero firmemente implementados. Como parte de nuestras iniciativas por elevar los estándares, seguiremos tomando medidas severas contra los operadores que no los tengan".

Las condiciones que se añadieron a la licencia de Boylesports Enterprise son las siguientes:

• Contar permanentemente con un oficial de notificación de lavado de dinero (MLRO), que cuente con una licencia personal de gerencia (PML) y, al momento de designar al MLRO, garantizar que este realice cursos de actualización en normas CLD una vez al año, comprobables ante la Comisión.
• Garantizar que todos los titulares de PML, los gerentes sénior y el personal clave de control realicen cursos externos sobre normas CLD. Luego de ello, todo el personal clave de control debe realizar cursos de actualización una vez al año.
• Mantener la revisión de la eficacia y la implementación de sus políticas, procedimientos y controles CLD.

Además de las condiciones de la licencia, impuestas por la Comisión, Boylesports Enterprise recibió una advertencia oficial y una multa de £2,8 milloneUS$ 3,7 millones) por el incumplimiento.