Edición Latinoamérica
23 de Agosto de 2019

La acusada podría haber recurrido al casino para blanquear activos

Investigan la actuación de Enjoy Punta del Este en un caso de estafa

Investigan la actuación de Enjoy Punta del Este en un caso de estafa
Sobre el Caso Rivero, Enjoy respondió que, por encontrarse en la órbita judicial, "no corresponde que la empresa realice declaraciones que pudieran entorpecer el proceso correspondiente".
Uruguay | 07/03/2019

La empresa respondió que "trabaja en forma permanente y constante en la prevención y eventual detección de cualquier situación que se aparte de las leyes vigentes". Por eso, "su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero".

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a Secretaría Antilavado investiga si Enjoy de Punta del Este incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en el caso de Mónica Rivero, una extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A. que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y falsificación de documentos privados, según informó el diario uruguayo El Observador

La Justicia probó que la trabajadora extrajo de esa empresa USD 7,6 millones, a lo largo de diez años. De ese total, ella, su marido y su hermano apostaron, al menos, USD 4,2 millones en el casino, de acuerdo a información divulgada por el diario local El País.

La Secretaría visitó el hotel casino en octubre de 2018. Si bien se trató de una inspección de rutina, se tuvo en cuenta el Caso Rivero, ya que la mujer había desaparecido en febrero de 2017 y desde entonces se creía que el dinero que robó había sido jugado en esa casa de apuestas. El informe aún no está terminado, pero de encontrarse irregularidades el operador podría verse expuesto a sanciones monetarias.

En los próximos días, el juzgado a cargo de la jueza Ana Ruibal enviará el expediente del caso a la Justicia de Crimen Organizado, donde se investiga si Rivero, su marido y hermanos incurrieron además en un delito de lavado de activos. 

Yogonet consultó directamente a Enjoy Punta del Este. La empresa brindó la siguiente respuesta oficial que reproducimos a continuación: 

Ante informaciones de prensa de las últimas horas, Enjoy Punta del Este quiere ser enfático en señalar que nuestra empresa basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo.

La empresa trabaja en forma permanente y constante en la prevención y eventual detección de cualquier situación que se aparte de las leyes vigentes, a través de políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control, por lo cual su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero.

Además, por su actividad y como corresponde, nuestra empresa es permanentemente auditada por las autoridades correspondientes (incluyendo la SENACLAFT) y siempre ha entregado la información que se requiera a los organismos competentes.

Con relación al caso recientemente resonado, por encontrarse en la órbita judicial, no corresponde que la empresa realice declaraciones que pudieran entorpecer el proceso correspondiente.

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