De acuerdo con un informe del gobierno de Columbia Británica

El River Rock Casino Resort de Canadá, investigado por presunto lavado de dinero

Las autoridades consideran que el dinero que se apostaba en el complejo podría estar asociado a actividades ilícitas.
26-09-2017
Tiempo de lectura 1:04 min
La sala de juegos, ubicada al sur del país, había informado 54.187 transacciones grandes en efectivo, pero sólo presentó 1.194 informes de transacciones sospechosas.

En un informe confidencial fechado en julio del año pasado, el gobierno de Columbia Británica comunicó que había investigado al River Rock Casino Resort de Canadá por presunto lavado de dinero.

Según el documento, presentado públicamente por el procurador general David Eby, la sala de juegos acaparó la atención de las autoridades porque en julio de 2015 recibió 13.500 millones de dólares canadienses (cerca de USD 11 millones) en billetes de C$ 20.

La empresa adhiere estrictamente a todos los requisitos reglamentarios”, indicó Great Canadian Gaming Corp., propietario del River Rock, en un comunicado oficial.

Según detalló Eby, el informe fue realizado por un investigador independiente que examinó las transacciones en efectivo y los registros de juego del complejo. “Se han confirmado motivos razonables para suponer de la actividad de lavado de dinero a través del uso de fondos sospechosos”, concluye el documento.

Las autoridades consideran que el dinero que se apostaba en el River Rock podría estar asociado a actividades ilícitas. “La mayor parte del efectivo que se movía en el casino provenía de clientes asiáticos VIP y de alto mando, que por lo general no eran ni residentes ni hombres de negocios interesados en Vancouver”, determinaron.

En el trascurso de dos años, el River Rock Casino Resort informó 54.187 transacciones grandes en efectivo y presentó 1.194 informes de transacciones sospechosas y 1.209 ordenes de prohibición.

“Nombraremos a un experto independiente para que revise los casos relacionados con el lavado de dinero en Columbia Británica”, prometió el procurador general.

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