Declaraciones de Carlos Augusto Oviedo Arbelaez, experto en prevención y control de riesgos

“Nuestra primera tarea consiste en concientizar a los operadores sobre el lavado de activos”

08-09-2016
Tiempo de lectura 2:03 min
(Exclusivo Yogonet.com).- El abogado colombiano Carlos Augusto Oviedo Arbelaez será uno de los principales ponentes del primer foro internacional sobre prevención y control de lavado de activos en Nicaragua, evento organizado por la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas (CEIJA).

"El objetivo del foro es abordar desde un punto de vista práctico la problemática que enfrentan los casinos y salas de juego. El evento surge de la relación con los bancos y a partir de las exigencias de la autoridad. La idea es entender cuál es la razón por la cual los bancos se han mostrado reacios a mantener relaciones comerciales con los casinos, y que las autoridades comprendan que la exigencia de contar con una cuenta bancaria para regularizar el juego legal ha llevado a que aún persista la ilegalidad como una forma de expresión de los juegos debido a esta negativa de las entidades bancarias", explicó.

Carlos Augusto Oviedo Arbelaez cuenta con una vasta experiencia como funcionario público y consultor internacional. Debido a su trayectoria y contacto con los banqueros nicaragüenses, la CEIJA lo convocó para que aportara su mirada internacional sobre los retos en la prevención y control del lavado de activos.

Por su trabajo, tuvo la oportunidad de conocer las realidades de Perú, Chile, Uruguay, Panamá y República Dominicana, además de Colombia: "En algunos de estos países, por ejemplo en Chile, el juego forma parte del sector del entretenimiento ligado al turismo. En Panamá, es una industria que apoya al sector turístico-hotelero".

En cambio, en Colombia, hay una dispersión muy grande de elementos de juego, lo que se asemeja a la forma en la que se aborda el juego en Nicaragua.

"En Nicaragua, hay una gran proliferación de casinos y salas de juego, algunas de las cuales son muy reducidas. Los casinos ofrecen tragamonedas, ruletas y blackjack, mientras que las salas de juego – que son un gran número – sólo presentan slots. Para las salas es de suma importancia comprender este escenario porque no sienten que sea una amenaza real el lavado de dinero a través de esta industria. Entonces, nuestra primera tarea consiste en concientizar a los operadores de juegos y apuestas autorizadas", explicó.

Otro propósito consiste en abrir un diálogo franco entre el sector de apuestas y azar y las autoridades competentes para enfrentar la amenaza del lavado de activos.

A juicio de Oviedo Arbelaez y basándose en los países que tuvo la oportunidad de visitar por su trabajo, desde el punto de vista formal, Colombia y Perú son los países latinoamericanos que han desarrollado una regulación interesante en materia de prevención de lavado de activos. "Sin embargo, hay un déficit en la efectividad por limitaciones prácticas, operativas y numéricas que impiden que se haga una verificación real y cierta", concluyó.

El Primer Foro Internacional de Prevención de LA/FT/FP en la Industria de Casinos y Salas de Juego – Nicaragua 2016 se realizará el viernes 23 de septiembre en el Hotel Barceló de Managua. Para obtener mayor información contactarse con CEIJA.

Diana Rojas
por Diana Rojas
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