Panamá: buscan prevenir el blanqueo de capitales

Este documento deberá ser analizado y posteriormente aprobado por la Junta de Control de Juegos. De aprobarse el documento, la Industria de Juegos de Azar en Panamá, estaría a la vanguardia entre los sujetos obligados, en el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del Blanqueo de Capitales.

El Software propuesto a la consideración de la JCJ por ASAJA, por varios meses estuvo en prueba, en paralelo con el sistema manual, en tres Casinos miembros de la asociación, demostrando su eficiencia, ya que permite al Oficial de Cumplimiento y al regulador observar en tiempo real las transacciones que requieren de reporte, también permite el seguimiento de estas transacciones dentro de una sala, o en cualquier número de salas de un solo operador.

Mediante el uso de este programa, llamado Casino Seguro, cuya propiedad intelectual pertenece y está debidamente inscrita y registrada por ASAJA, se minimiza la molestia al cliente, se eliminan casi en su totalidad los errores de escritura, se garantiza que toda la información requerida por la ley de prevención es consultada con el cliente antes de iniciarse el proceso de reporte, se establecen claramente los niveles de registro y aprobación de documentos y se reduce el tiempo de revisión por parte de los oficiales de Cumplimiento optimizando el tiempo utilizado en el análisis y la aprobación, ya que la información le llega en tiempo real.

De esta manera, al aprobarse el uso del software, los operadores de Juegos de Azar de la Republica de Panamá, se convierten en los pioneros en lo que se refiere a reportes para la prevención del Blanqueo de Capitales y cumplimiento de la Ley.

Además, al utilizarse un sistema digital se está cumpliendo con el decreto de Gabinete número 928 de 21 de septiembre de 2010 que les pide a las empresas públicas y privadas reducir y si es posible, como en este caso, eliminar el uso de papel.

Una vez que todos los casinos y salas de tragamonedas miembros hayan instalado en sus locales el software, este sistema será ofrecido a otros operadores de forma que puedan también beneficiarse de sus ventajas. Se espera que el sistema este aprobado para su utilización en las próximas semanas.