Los casinos de Macao son el centro de la lucha contra la corrupción

“Una vez descubierto un flujo sospechoso de capital que esté siendo enviado al extranjero a través de los casinos, el Banco Popular de China nos informará rápidamente y nos proporcionará información para orientar las investigaciones”, informó al China Daily un alto cargo del ministerio.

El diario South China Morning Post en Hong Kong informó de que varios oficiales del ministerio viajarán a Macao la próxima semana para reunirse con los directores de la autoridad supervisora de las finanzas de Macao y con banqueros. Discutirán sobre cómo combatir estos crímenes.

En los últimos años, muchos oficiales corruptos chinos han transferido sus activos adquiridos ilegalmente a destinos en el extranjero a través del lavado de dinero y algunos bancos ocultos, incluso a través de los casinos de Macao. Entonces, han huido a los Estados Unidos, el Canadá y Australia para evitar el castigo.

Según la Unidad de Información Financiera de Macao, de enero a junio de 2013, la industria del juego de la ciudad recibió más de 900 informes de actividad sospechosa, un incremento de más del 31% con respecto a 2012.

Dai Peng, director del Instituto de Investigación Criminal en la Universidad Popular de Seguridad Pública de China, dijo que la Regulación par el Control de Cambio Extranjero prohíbe a los chinos portar o enviar grandes cantidades en moneda extranjera a otros países.

Muchos oficiales corruptos son propensos a apostar en los casinos de Macao, a través de los cuales transfieren sus mal adquiridas ganancias al extranjero con la ayuda de los bancos ocultos.

En julio, el ministerio lanzó la campaña “Fox Hunt 2014” para identificar a los oficiales corruptos chinos en el extranjero y confiscar sus bienes adquiridos ilegalmente.

El ministerio dijo que para finales de diciembre, la policía había traído de vuelta a 680 sospechosos de crímenes económicos, incluyendo a muchos presuntos oficiales corruptos.

El Ministerio de Justicia ha dicho que China fortalecerá los intercambios financieros con los Estados Unidos y Australia para rastrear las ganancias ilegales de los oficiales corruptos chinos y combatir el lavado de dinero.

Huang Feng, un profesor de leyes de la Universidad Normal de Beijing, dijo que “la autoridad para la supervisión financiera debería monitorizar los activos que los oficiales corruptos transfieren al extranjero”.

“Esto debería ser también un paso para actuar contra los abogados que los ayudan a transferir sus fondos a través del lavado de dinero”. China debería imponer penas más duras a los sospechosos condenados por lavado de dinero, añadió.