Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación

México: advierten sobre operaciones de lavado de dinero en casinos y salas de juego

18-04-2013
Tiempo de lectura 1:16 min
(México).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, advirtió sobre el riesgo de lavado de dinero en los casinos, ya que no se supervisan las operaciones que realizan estos establecimientos debido a que (entre otras cosas) la base de datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre los locales de juego está mal integrada.

El auditor especial de la ASF, Eduardo Gurza Curiel, dijo que la información que posee la Segob no reúne los requisitos para llevar a cabo una supervisión sobre su funcionamiento, y ello ha permitido la proliferación de centros ilegales como el lavado de dinero.

Explicó asimismo que la parte correspondiente a los derechos que pagan los diferentes permisionarios está comprobada, y que no hay una coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Segob.

El auditor refirió sin embargo, que la Segob ha respondido que está actualizando su base de datos, y que capacita a sus inspectores para poder hacer una supervisión y regulación más eficiente en las casas de juego.

Curiel, por su parte, informó a los diputados que la base de datos de la Secretaría de Gobernación sobre casinos está mal integrada, y que en el país no se supervisan estas operaciones en las casas de juego. En este primer encuentro entre la Comisión de Vigilancia de la ASF y los auditores especiales que la integran, y que encabeza el titular de la misma, Juan Manuel Portal Martínez, se abordaron todas las áreas de gobierno que se auditaron en 2011. En particular, dijo, los servicios a cargo de terceros, públicos o privados que cuentan con concesiones, permisos, autorizaciones, licencias o funciones delegadas.

“Un ejemplo de ello es la necesidad de una eficaz y eficiente inspección de las casas de juego, para lo cual se debe concluir la conformación de las bases de datos que establece el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, agregó.

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