México: advierten sobre operaciones de lavado de dinero en casinos y salas de juego

El auditor especial de la ASF, Eduardo Gurza Curiel, dijo que la información que posee la Segob no reúne los requisitos para llevar a cabo una supervisión sobre su funcionamiento, y ello ha permitido la proliferación de centros ilegales como el lavado de dinero.

Explicó asimismo que la parte correspondiente a los derechos que pagan los diferentes permisionarios está comprobada, y que no hay una coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Segob.

El auditor refirió sin embargo, que la Segob ha respondido que está actualizando su base de datos, y que capacita a sus inspectores para poder hacer una supervisión y regulación más eficiente en las casas de juego.

Curiel, por su parte, informó a los diputados que la base de datos de la Secretaría de Gobernación sobre casinos está mal integrada, y que en el país no se supervisan estas operaciones en las casas de juego. En este primer encuentro entre la Comisión de Vigilancia de la ASF y los auditores especiales que la integran, y que encabeza el titular de la misma, Juan Manuel Portal Martínez, se abordaron todas las áreas de gobierno que se auditaron en 2011. En particular, dijo, los servicios a cargo de terceros, públicos o privados que cuentan con concesiones, permisos, autorizaciones, licencias o funciones delegadas.

“Un ejemplo de ello es la necesidad de una eficaz y eficiente inspección de las casas de juego, para lo cual se debe concluir la conformación de las bases de datos que establece el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, agregó.