Estados Unidos: el Departamento de Justicia continúa incautando cuentas

De acuerdo con una fuente de la industria en Costa Rica, la oficina de San José de la compañía fue cerrada después de que sus cuentas bancarias fueran incautadas por las autoridades de Estados Unidos, lo que la dejó incapaz de realizar negocios o pagar a los clientes.

Beted fue una de las casas de apuestas capturadas por una operación encubierta creada "en un esfuerzo por identificar a las organizaciones de juego en línea  que utilizan procesadores de pagos de terceros en los Estados Unidos", según una declaración jurada presentada  en apoyo a las acusaciones  hechas por el Jurado  de Baltimore de lavado de dinero y juego ilegal en contra de dos compañías y tres individuos, el martes pasado.

Se incautaron 11 cuentas bancarias y 10 nombres de dominio de Internet pertenecientes a compañías de juego. Según el testimonio de la agente especial de Seguridad Nacional de Investigaciones, Lisa M. Ward, BetED supuestamente utilizó un procesador de pagos establecido por el Departamento de Seguridad Nacional  con el nombre de Sistemas de Pago Linwood, para transferir millones a cuentas bancarias en Panamá.

La declaración jurada también detalla cómo en el periodo de diciembre de 2009 y enero de 2011 se hicieron alrededor de 300.000 transacciones por valor de más de U$S 33 millones mediante Linwood, en nombre de varias compañías de juego, incluyendo Absolute Poker y Ultimate Bet, los altos directivos fueron acusados de lavado de dinero y cargos de juego ilegal en el Viernes Negro.

La acusación por lavado de dinero y por operar un negocio de apuestas ilegales fue en contra de ThrillX Systems "haciendo negocios como" BetED, y dos hombres de Canadá, Darren Wright y David Parchomchuk, acusados de haber transferido los fondos fuera de Estados Unidos a través de una cuenta bancaria en Linwood en el territorio de Pacífico de Guam a una cuenta de ThrillX  en el banco Credicorp en Panamá. Estas cuentas se encontraban entre las incautadas el martes pasado, dejando a  Beted sin poder continuar en el negocio.