En el marco de ELA 2011

Las nuevas políticas en la lucha contra el blanqueo de capitales será uno de los temas de EY!2011 México

28-04-2011
Tiempo de lectura 1:10 min
(México).- Yogonet anunció que como parte de su ciclo de conferencias, a realizarse la semana entrante en México D.F. en el marco de la exposición ELA, se dedicará un espacio al tema “Nuevas políticas internacionales en la lucha contra el lavado de activos en el juego”. La misma estará a cargo de Heliodoro Giner (titular de la Asociación Española de Casinos de Juego), y se realizará el 5 de mayo a las 11:30 horas en el Salón Palacio de Iturbe 1 y 2, del Centro Banamex.

Las políticas contra el lavado de activos van tomando más presencia y fuerza a todos los niveles regulatorios.

En momentos en los que se lleva adelante un proceso del máximo interés, es importante analizar cuál es la modificación por parte de GAFI, organismo internacional que orienta las políticas anti lavado de la mayor parte de los estados, de las 40 recomendaciones para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Las modificaciones previstas van dirigidas a la ampliación de las conductas criminales como precedentes para el lavado de activos.

Asimismo, se trata de adaptar las recomendaciones al nuevo criterio en materia de prevención; esto es el Enfoque Basado en Riesgo.

Las modificaciones que se implementen en este momento tendrán gran importancia en los años venideros. En la ponencia, Heliodoro Giner (titular de la Asociación Española de Casinos de Juego) explicará la razón por la que el blanqueo de capitales resulta tan peligroso para las economías de los países y se explayará también sobre su incidencia en la industria del juego.

La charla será de acceso gratuito, se realizará en el marco de la exposición ELA México 2011 y quienes estén interesados en asistir a ésta u otra charla, deberán acreditarse previamente ingresando sus datos de registro en: http://www.ey.yogonet.com/.

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