Las nuevas políticas en la lucha contra el blanqueo de capitales será uno de los temas de EY!2011 México

Las políticas contra el lavado de activos van tomando más presencia y fuerza a todos los niveles regulatorios.

En momentos en los que se lleva adelante un proceso del máximo interés, es importante analizar cuál es la modificación por parte de GAFI, organismo internacional que orienta las políticas anti lavado de la mayor parte de los estados, de las 40 recomendaciones para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Las modificaciones previstas van dirigidas a la ampliación de las conductas criminales como precedentes para el lavado de activos.

Asimismo, se trata de adaptar las recomendaciones al nuevo criterio en materia de prevención; esto es el Enfoque Basado en Riesgo.

Las modificaciones que se implementen en este momento tendrán gran importancia en los años venideros. En la ponencia, Heliodoro Giner (titular de la Asociación Española de Casinos de Juego) explicará la razón por la que el blanqueo de capitales resulta tan peligroso para las economías de los países y se explayará también sobre su incidencia en la industria del juego.

La charla será de acceso gratuito, se realizará en el marco de la exposición ELA México 2011 y quienes estén interesados en asistir a ésta u otra charla, deberán acreditarse previamente ingresando sus datos de registro en: http://www.ey.yogonet.com/.