Edición Latinoamérica
02 de Diciembre de 2020

Lo hizo Srivatsa Maudgal, un especialista indio que visitó el país

Advierten que pueda existir lavado de dinero ante la proliferación de casinos en Chile

(Chile).- Ad portas de que el Gobierno chileno envíe al Congreso un proyecto para modificar la ley de combate al lavado de dinero, visitó Chile Srivatsa Maudgal, un experto indio en el tema, que hizo sugerencias ante la proliferación de casinos y el papel de los bancos en la detección del blanqueo de activos.

S

rivatsa Maudgal es el director ejecutivo del sector bancario de Tata Consultancy Services, y durante la semana pasada visitó las instalaciones en Chile de ese conglomerado indio.

Según este experto, “la mayoría de los mercados emergentes ya usa muchas políticas estrictas contra el lavado de dinero, tanto para cumplir con la ley como por el uso de las mejores prácticas”.

Dice que esto es especialmente notorio en el mundo bancario, que frecuentemente muestra fusiones y adquisiciones, tal como ha ocurrido en Chile en los últimos años. “Las instituciones chilenas tienen que estar en línea con las entidades internacionales, que les van a exigir las certificaciones pertinentes. El tema es ser proactivo y no sólo ir reaccionando a las dificultades que surgen”, reflexiona.

Propone que los bancos pasen a la ofensiva para evitar problemas. “Lo más importante para los bancos es conocer a los clientes de manera extensiva. Deben realizarse perfiles de riesgo, pues cada cliente acarrea un riesgo para la institución”, comenta el especialista.

Dice que un punto central se presentará en el mercado chileno con el alto aumento del número de casinos de juego. Srivatsa Maudgal cree que las autoridades deben estar atentas, pues es uno de los negocios vulnerables de posibles delitos de blanqueo de activos más frecuentes del mundo.

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