Edición Latinoamérica
16 de Septiembre de 2019

En el marco de las conferencias de Puerto Rico

Anuncian medidas para luchar contra lavado de dinero en casinos de los Estados Unidos

(Puerto Rico).-En una de las conferencias llevadas a cabo ayer, especialistas en lavado de dinero señalaron que desde hace un año y tras la implementación de una ley antiterrorista, “los casinos tienen que estar muy pendientes y documentar todas las transacciones sospechosas de sus clientes”.

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as nuevas leyes estadounidenses antiterrorismo y los reportes de actividades sospechosas son las principales herramientas para combatir el lavado de dinero en los casinos, aseguraron los expertos reunidos en una convención en Puerto Rico.

La ley antiterrorista conocida como “Patriot Act” contiene disposiciones que permiten investigar actividades sospechosas de lavado de dinero en Estados Unidos y otros países. “Por ello, los casinos en jurisdicciones estadounidenses están obligados desde el año pasado a llenar formularios sobre actividades sospechosas”, dijo William Kisby, vicepresidente de la firma de investigaciones financieras y fraude, NFC, Inc.

"Los casinos tienen que estar muy pendientes y documentar todas las transacciones sospechosas de sus clientes y llenar todos los reportes", señaló Kisby, uno de los oradores principales en un foro sobre lavado de dinero que se llevó a cabo ayer como parte de la convención realizada en el Hotel Hilton de San Juan de Puerto Rico.

Un funcionario del Departamento del Tesoro Federal de los Estados Unidos sostuvo además que la ley antiterrorista se ha convertido en la herramienta principal para atacar el lavado de dinero. "Eso esperamos", contestó el oficial, que pidió no ser identificado, a preguntas de si las leyes antiterrorismo han disminuido el lavado de dinero en el Caribe.

Kisby, por su parte, sostuvo que los casinos por Internet y las transferencias electrónicas de dinero son dos de las nuevas modalidades preferidas para lavar dinero ilícito; y presentó como ejemplo el caso de una compañía de apuestas por Internet con sede en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas acciones eran de otra compañía en Curazao, cuyas acciones a su vez eran de una compañía en Hong Kong propiedad de la mafia china.

Por su parte, Guillermo Cabret, director de la División de Juegos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, dijo que en la isla se han implantado medidas para reforzar los controles contra las actividades ilegales. "No podemos decir que no puede ocurrir en Puerto Rico, pero tampoco puedo decir que está ocurriendo", comentó.

El directivo sostuvo además que uno de los nuevos controles regulatorios trabaja sobre las transferencias electrónicas, para evitar que se emitan transacciones de bancos sospechosos a los casino, ya que luego el jugador pide a las autoridades de la sala que éstas sean enviadas a otro banco en los Estados Unidos.

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