Un operativo en Argentina desarticula una red de lavado de dinero vinculada a casinos de Las Vegas

La Justicia Federal de Argentina llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos de ese país, que tuvieron como resultado la desarticulación de una banda dedicada al lavado de dinero, contrabando de divisas y maniobras financieras vinculadas a casinos de Las Vegas.

Según se conoció, la organización criminal reclutaba argentinos para luego transferir dinero "sucio" y reingresarlo al sistema a través de maniobras financieras internacionales con casas de juego del estado de Nevada, Estados Unidos.

Durante los procedimientos fueron identificadas 23 personas, presuntas integrantes de la organización, además de otros 48 individuos, y se procedió al secuestro de sumas superiores a los USD 500.000, ARS 47 millones (USD 33.771),  EUR 7.975, GBP 460 y BRL 540.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Las investigaciones iniciaron en enero de 2026, cuando las autoridades detectaron movimientos de la red de criminalidad económica transnacional con ramificaciones en el estado de Nevada.

Modus operandi

Según consta en el expediente, la organización captaba ciudadanos con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego. El propósito final era inducirlos a la apertura de cuentas bancarias en el exterior, las cuales eran utilizadas para gestionar créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir los controles financieros internacionales. 

La banda poseía una estructura jerárquica encabezada por un hombre y su padre, quienes coordinaban a un grupo de reclutadores y colaboradores. Estos últimos percibían comisiones de aproximadamente USD 7.000 por cada persona incorporada al sistema. Los fondos de origen ilícito eran reinsertados en el circuito económico formal argentino a través de inversiones en los sectores inmobiliario, gastronómico y financiero.

Antes de viajar, algunas víctimas eran entrenadas en espacios que simulaban casinos, con mesas de Baccarat y Blackjack, donde recibían manuales de juego. Si obtenían ganancias, gran parte del dinero quedaba en manos de la organización, que luego lo reingresaba al país mediante las operaciones mencionadas. En cambio, cuando perdían, las deudas quedaban a nombre de quienes habían apostado, generando demandas millonarias en Estados Unidos. 

Según la pesquisa, entre las personas involucradas aparecieron figuras conocidas, como los exfutbolistas Sergio Berti, José ‘Turu’ Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique ‘Quique’ Felman, quien estuvo detenido durante 13 días en Miami meses atrás.

Los allanamientos se llevaron a cabo en Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.

Dentro de las detenciones, también se incautaron 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio, tres relojes inteligentes, 10 pendrives, una tarjeta de memoria y 13 tarjetas telefónicas. Asimismo, se retiraron 11 rodados, una pistola calibre 40 y 65 municiones. 

En materia de valores y documentación, el personal policial secuestró 13 pasaportes, 113 tarjetas bancarias, documentación de casinos, chequeras, solicitudes de crédito, 17 relojes de lujo y más de 80 piezas de joyería, entre anillos, cadenas y pulseras de oro y plata.