El IPLyC de Buenos Aires lanza su nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires presentó el nuevo Manual de Procedimientos Generales para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Según difundió la entidad, se trata de una herramienta clave para actualizar y modernizar el sistema de prevención, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Es así como el nuevo manual “moderniza integralmente el esquema preventivo y establece definiciones claras sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Por esa razón, se actualizó también la estructura interna de control del Comité de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento y Unidad Coordinadora; los criterios de identificación de clientes y debida diligencia según niveles de riesgo; las señales de alerta, reportes sistemáticos y mecanismos para la detección de operaciones sospechosas y las pautas de confidencialidad, conservación de la información, capacitación anual obligatoria y auditorías internas y externas.

Además, el IPLyC explicó que esta herramienta define los procedimientos para la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa ante la UIF, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión.

“Con este manual, el Instituto avanza en la modernización de las políticas de prevención de delitos complejos, reafirmando su compromiso con una gestión más transparente, eficiente y responsable”, afirmaron en un comunicado.

En esa línea, recordaron que en los últimos dos años realizaron 539 Reportes de Operación Sospechosa (ROS), gracias a la mejoras en la capacidad de detección, control y transparencia del organismo.

Asimismo, se elaboró y aprobó el Código de Conducta del Instituto, incorporando un capítulo específico sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, constituyéndose en la primera lotería del país en contar con este instrumento (Resolución N° 1322/2024).

A su vez, se actualizaron los formularios de identificación de clientes y de declaración jurada de origen de fondos aplicables a salas de juego y agencias oficiales, fortaleciendo los mecanismos de prevención, trazabilidad y reporte de operaciones (Resolución N° 746/2024).

La presentación estuvo a cargo del presidente del IPLyC, Gonzalo Atanasof, y alcanza tanto al organismo como a los casinos provinciales.