La Dirección de Casinos y Juegos lideró una jornada para la prevención del lavado de activos

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, lideró una jornada de sensibilización dirigida a representantes y principales actores del sector casinos y juegos de azar del país, con la cual se buscó continuar promoviendo una cultura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante el encuentro se abordaron las últimas tendencias en términos de regulación en el país e internacionalmente, así como las actualizaciones en la Resolución núm.217-2025 que contiene la tercera versión de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados de sector de juegos de azar, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento.

Según la entidad, en ese sentido se reiteró a los operadores autorizados sus deberes legales en materia de cumplimiento y prevención del lavado, ya que son actores de primera línea en la lucha contra esta problemática dada la naturaleza de este sector.

La directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez Troncoso, dio las palabras de bienvenida y explicó que esta iniciativa del ministro de Hacienda, Magín Díaz, constituye una prioridad nacional.

Asimismo, Álvarez detalló las nuevas acciones que se han estado tomando relacionadas a la supervisión del sector, así como los planes a corto, mediano y largo plazo.

“Con la recién emitida Resolución número 217-2025, cumplimos con este compromiso asumido ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Comité Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y organismos internacionales, y, asimismo, nos encamina a seguir fortaleciendo nuestros esfuerzos de supervisión y fiscalización en materia de prevención del lavado de activos ante las innovaciones de juegos y los retos disruptivos del sector de juegos de azar en el país”, detalló .

Además, sostuvo que el sector debe asumir que proteger al jugador es proteger su propio futuro. “Un ambiente responsable, legal, seguro y transparente genera confianza, inversión y sostenibilidad. Un sector sin ética es un sector sin futuro”.

Del sector privado participaron como panelistas David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos y Juego, quien además es director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA-República Dominicana; José Estrella, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punto Cana; Liliana Viveros Rocha, country Manager de Betcris-República Dominicana y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de la firma RMC, SRL.

Todos coincidieron en la importancia de promover espacios de intercambios como este para garantizar que las operaciones del sector estén alineadas con las legislaciones vigentes y con la gestión integral de riesgos.

En la actividad, que se desarrolló en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) también estuvieron presentes José De Pool, director de Supervisión Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas; Katherine Morales, directora de Supervisión de Riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), así como Kyavel Florencio, asesora de cumplimiento del Despacho del Ministerio de Hacienda y Economía, entre otros.