Cibelae reunió a más de 90 profesionales en su seminario sobre certificación en prevención de lavado de activos

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) reportó que más de 90 profesionales de diversas ciudades de Iberoamérica participaron de su seminario gratuito sobre certificación en prevención de lavado de activos, que se vivió el 16 de octubre.

El espacio se constituyó en un taller práctico online dedicado a explicar los requisitos, buenas prácticas y experiencias para alcanzar el Nivel 1 del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y fue orientado por la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.

Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT (LOTBA/ALEA) fue la moderadora del encuentro; allí también participaron Carmen Perete Ramírez, de la ONCE, de España; Maximiliano Nicolás Montani, del IAFAS y ALEA, de Argentina; Alejandra Navia Cuevas, de la Lotería de Concepción, Chile; y Fábio Veiga, de Lottopar, Brasil.

Con un formato de taller y una duración de 1:45 h, la sesión profundizó tanto en procedimientos y controles que facilitan la implementación y posterior auditoría del Nivel 1, así como en la experiencia de las loterías que ya han alcanzado esta primera instancia de certificación.

Cibelae recordó que la certificación de Nivel 1 brinda un respaldo formal a las políticas y procesos internos de las loterías y operadores, y sienta las bases para avanzar hacia niveles de cumplimiento más exigentes en el futuro. La herramienta apunta a integrar la prevención en la organización mediante plan de capacitación, auditoría y mejora continua.

Más detalles del seminario online gratuito

La Corporación detalló que dentro de los principales aprendizajes del taller se encontraron temas como Gobernanza del cumplimiento, que habla sobre la asignación de roles y responsabilidades; políticas y manuales vigentes. Asimismo la Gestión de riesgos PLA/FT, para la identificación, evaluación y mitigación según la naturaleza del negocio. La debida diligencia y monitoreo para el conocimiento de clientes y proveedores, trazabilidad y alertas, Capacitación y evidencia: plan anual, registros y evaluación de competencias y auditoría del Nivel 1, en lo relacionado con preparación documental, cronograma y criterios de verificación.

La Corporación indicó que el video del taller práctico se encuentra disponible en el canal YouTube de Cibelae y puede ser consultado por los interesados.