El 16 de octubre

Cibelae ofrecerá un webinar gratuito sobre la certificación en prevención de lavado de activos

07-10-2025
Tiempo de lectura 1:09 min

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) invitó a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar a participar del seminario web gratuito “Camino a la certificación: Taller práctico sobre el Estándar Técnico de Cibelae en Prevención de Lavado de Activos – Nivel 1”.

El webinar, organizado por la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae, se realizará el jueves 16 de octubre de 2025, a las 11:00 h GMT-3 (hora de Buenos Aires / Sao Paulo / Santiago de Chile / Asunción / Montevideo), a través de la plataforma Zoom. El registro es gratuito y puede hacerse a través de este enlace.

Con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos, el taller forma parte del ciclo de capacitación impulsado por Cibelae para acompañar a las organizaciones del sector del Juego Oficial en la certificación del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

Según la organización, en esta ocasión, el objetivo será “profundizar sobre los lineamientos y exigencias para alcanzar el Nivel 1, y conocer de primera mano las experiencias de loterías de la región que ya alcanzaron ese primer nivel”.

La sesión contará con la moderación de Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT de Cibelae, y un panel internacional de expertos:

  • Carmen Perete Ramírez, coordinadora de Cumplimiento Normativo en la ONCE (España).
  • Maximiliano Nicolás Montani, responsable de Prevención de Lavado de Dinero (AML) en IAFAS de la Provincia de Entre Ríos (Argentina).
  • Alejandra Navia Cuevas, jefe de Gestión de Riesgos y Calidad en Lotería de Concepción (Chile).
  • Fábio Veiga, director de Operaciones en Lottopar (Brasil).
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