Experta de SOFTSWISS expondrá sobre prevención de lavado de dinero en iGaming en Sumsub Academy

SOFTSWISS, empresa tecnológica del sector del iGaming, anunció que su jefa del equipo de Prevención de Lavado de Dinero (AML), Eleni Panagiotopoulou, dictará una conferencia en AML Fundamentals, el nuevo programa de formación lanzado por Sumsub Academy.

El curso, que se pondrá en marcha el 15 de septiembre de 2025, ofrecerá acceso online gratuito a profesionales de cumplimiento en todo el mundo.

Para SOFTSWISS, el AML se ha convertido en uno de los temas "más urgentes" para una amplia gama de sectores altamente regulados, en tanto los reguladores intensifican la supervisión y las empresas enfrentan responsabilidades crecientes para proteger tanto sus operaciones como el sistema financiero en general.

En este contexto, la empresa destacó que la participación de Eleni Panagiotopoulou “refuerza tanto la experiencia de SOFTSWISS en cumplimiento como su compromiso con el apoyo a la industria del iGaming”.

A partir de su experiencia, la experta participará en el módulo enfocado en iGaming del curso, que consta de seis partes. Sus sesiones analizarán cómo se manifiestan los riesgos de lavado de dinero en casinos, plataformas de apuestas, loterías y entornos de juego online, y cómo los operadores pueden fortalecer sus marcos para responder a las expectativas regulatorias en evolución.

El curso AML Fundamentals de Sumsub Academy reúne a expertos líderes en prevención de delitos financieros, incluidos especialistas en fintech, pagos y criptomonedas. Los participantes que completen el programa recibirán un certificado AML compartible.

Según SOFTSWISS, esta designación subraya la creciente influencia de la compañía en las conversaciones globales sobre cumplimiento, al tiempo que "refuerza sus sólidas raíces en el ecosistema de iGaming en Malta".

Al respecto, Eleni Panagiotopoulou comentó: “El iGaming es uno de los sectores más dinámicos y de mayor riesgo en lo que respecta al delito financiero. En los países donde el juego es un pilar de la economía, el cumplimiento en materia de AML no es solo un requisito regulatorio; es un imperativo empresarial”.

“A través de este curso, espero compartir perspectivas prácticas y específicas de la industria que los equipos de cumplimiento puedan aplicar de inmediato”, agregó.

Por su parte, la jefa de Producto AML en Sumsub, Natalie Buraimoh, expresó: “Nos complace trabajar con socios líderes como SOFTSWISS para aportar conocimientos adicionales de iGaming a este curso, ayudando a los profesionales a afrontar algunos de los desafíos más complejos de AML en el sector”.

“Tras diez años ayudando a las empresas a navegar el cumplimiento, sabemos lo rápido que evolucionan los requisitos de AML, y nuestro objetivo es ofrecer una formación accesible que los profesionales de todos los niveles puedan aplicar en su trabajo diario”, concluyó.