República Dominicana: Arrestan a tres exministros por crear una red de cobros ilícitos a bancas de juegos de azar

El Ministerio Público de República Dominicana arrestó el domingo a tres exministros y una serie de ex altos funcionarios de gobierno implicados en una supuesta red de cobros ilícitos a dueños de bancas de apuestas deportivas, loterías y tragamonedas, con el objetivo de evitar su cierre y clausura.

El caso, denominado Operación Calamar por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, involucra a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda; José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas. También a otros altos funcionarios como el excontralor Daniel Omar Caamaño, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros.

Según la acusación, en el periodo 2016-2020, estos altos funcionarios constituyeron una red de cobros ilícitos que habría acumulado la suma de 19.700 millones de pesos dominicanos, unos USD 360 millones, convirtiéndose así en el mayor caso de corrupción en República Dominicana.

El modus operandi consistía pagos mensuales que funcionarios de la Dirección de Casino y Juegos exigían, a modo de extorsión, a los dueños de bancas de apuestas deportivas, loterías y tragamonedas, a fin de permitir que continúen operando de manera clandestina o irregular.

De acuerdo a las investigaciones, las bancas de juegos que pagaban dichas mensualidades eran las que no poseían licencias de funcionamiento, las que ofrecían tragamonedas sin la patente requerida, las que no pagaban los impuestos correspondientes, las que cometían irregularidades en el pago de premios, entre otras.

El documento fiscal describe que, por ejemplo, “dueños de bancas como José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas”.

González Calderón, se añade, habría realizado 43 pagos de 1 millón de pesos dominicanos cada uno. Es decir, habría aportado 43 millones de pesos a la estructura de corrupción, más de USD 790 mil.

Desde el Ministerio Público, informaron que la Operación Calamar fue puesta en marcha la noche del sábado 18 de marzo, cuando se realizaron 40 allanamientos en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Finalmente, señalaron que la imputación preliminar es por los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.