Alerta la Sugef

Costa Rica: Cerrarán cuentas bancarias de casinos que no entreguen información financiera hasta el 1 de diciembre

05-10-2022
Tiempo de lectura 1:23 min

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica anunció que los casinos tienen plazo hasta el 1 de diciembre de 2022 para entregar los reportes financieros correspondientes a dicha entidad. Caso contrario, se procederá a cerrar sus cuentas bancarias.

Según el diario costarricense La Nación, el oficio SGF-1784-2022, emitido el 31 de agosto, decidió que las empresas del sector del juego —así como prestamistas, emisores de tarjetas de crédito y casas de empeño— deban completar y entregar el registro ante la Sugef en un plazo de tres meses, entre el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre.

El texto refiere que “la Sugef prevendrá, por una única vez, [...] al sujeto obligado que no cumple con la prevención en los términos, plazos y condiciones que se le requirió” y añadió que “la Superintendencia adoptará el acto de suspensión y transcurridos tres meses calendario desde la adopción de dicho estado” y “se procederá con la cancelación del asiento del registro de la inscripción del sujeto”.

Al respecto, la titular de la Sugef, Rocío Aguilar, señaló que la banca no puede brindar sus servicios a los sujetos obligados que no estén inscritos o cuyo registro esté suspendido, cancelado o revocado.

Se identifica la necesidad de fortalecer los requisitos de inscripción para lograr un mayor compromiso por parte de los sujetos obligados, en el entendimiento y gestión de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo”, refirió.

“Se recuerda y advierte de que [...] se les podría estar cancelando su inscripción, estado final en el cual las entidades del sistema financiero se encuentran imposibilitadas de prestar sus servicios”, remarcó la superintendenta.

Cabe señalar que la inscripción obligatoria a la Sugef se inició en enero del 2019, como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La orden de la entidad supervisora también manda a bancos, cooperativas, financieras y mutuales a verificar que el cliente calificado como sujeto obligado tenga su inscripción al día; si no, puede rechazar o devolver fondos a los usuarios, así como cerrarles las cuentas de forma unilateral.

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