ALEA y Lotería de Santa Fe realizarán un seminario sobre prevención de lavado de activos y juego ilegal

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe realizarán, de manera conjunta, el seminario ‘Abordajes en la Prevención del Lavado de Activos y Juego Ilegal: Sinergias sectoriales en los juegos de azar de Argentina’, los próximos 12 y 13 de octubre.

Según informó ALEA, el evento tendrá lugar en el Hotel Los Silos de la ciudad de Santa Fe y, en las dos jornadas, se buscará compartir “experiencias sobre lucha contra juego ilegal físico y online” en las provincias argentinas de Santa Fe y Córdoba.

Además, se brindará “un análisis de la situación actual y los desafíos futuros en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, y se verán “los criterios de Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y de supervisiones externas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, así como “la Evaluación de Riesgos y la aplicación de medidas políticas de Prevención de Lavado de Activos al juego online”.

Desde la organización, indicaron que el evento contará “con la participación de las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos reguladores y de las empresas miembros de la asociación, las autoridades de la UIF e invitados especiales”. Añadieron que próximamente se compartirá el programa detallado del seminario.

Inscripción y alojamiento

ALEA detalló que las inscripciones cierran el 6 de octubre, que “el costo de inscripción es de 9.000 pesos argentinos” y que los miembros regulares de la asociación “cuentan con una inscripción sin cargo por organismo o jurisdicción”.

Sobre el servicio de alojamiento, indicaron que el costo por noche de una habitación doble en el Hotel Los Silos (sede del seminario) —precio final, IVA incluido— es de 13.950 pesos argentinos.

En el Hotel Río Grande (a 750 m, de la sede del evento), los precios por noche son de:

• Economy 9.340 pesos por una persona; 10.740 pesos, por dos personas; 13.960 pesos por tres personas.
• Standard 9.870 pesos por una persona; 11.280 pesos por dos personas; 15.360 pesos por tres personas.
• Superior 10.270 pesos por una persona; 11.820 pesos por dos personas.
• Deluxe Mat 10.740 pesos por una persona, 12.340 pesos por dos personas.
• Deluxe Dúo 12. 340 pesos por una o dos personas, 16.050 pesos por tres personas.

Desde ALEA aclararon que “la reserva de alojamiento solo se realiza a través de la asociación” y que “el pago de la estadía se concreta al momento del check in en el hotel”.

Añadieron finalmente que la inscripción puede realizarse mediante este link y que “el registro al seminario se concreta al completar el formulario y efectuar el pago de la inscripción, que podrá realizarse mediante Mercado Pago o por transferencia bancaria, cuyo link y/o datos se encuentran disponibles en el formulario de inscripción”.