Cae una red de estafas en apuestas deportivas con acciones en toda España

La Guardia Civil de Huesca detuvo a cinco personas e investiga a otras tres, por pertenecer presuntamente a una organización criminal que estafó en 72.000 euros a una veintena de personas de toda España, con apuestas deportivas online.

La investigación se inició a fines de 2021, tras una denuncia a la Guardia Civil de Huesca, por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros.

La víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas online que podrían ascender a una gran cantidad de dinero.

Los agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil realizaron numerosas indagaciones, que concluyeron que distintas personas habían realizado depósitos por 48.000 euros en una cuenta determinada, e inmediatamente el dinero había sido retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid.

De este análisis de las extracciones, se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades, como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi.

Los perjudicados, además del denunciante en Huesca, residían en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebastián (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).

Una vez recabados todos los datos, efectuadas numerosas gestiones y conseguida la identidad de todos los presuntos autores, el pasado 7 de junio, agentes del Equipo @ Huesca, en colaboración con el Equipo Edite (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se desplazaron a Málaga, procediendo a la detención del principal miembro de la organización criminal.

Esta primera detención resultaba complicada, ya que este miembro no tenía domicilio conocido. El mismo, con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado, y le constaban 14 requisitorias en vigor, procedentes de diferentes juzgados del país, siendo además buscado por otros cuerpos policiales.

Tras esta primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó una entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, interviniéndose varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.

Seguidamente, los agentes, ante el riesgo de posible huida de los demás miembros de la organización, se desplazaron a la provincia de Madrid consiguiendo la detención de cuatro personas y la investigación de otra.

Finalmente, el pasado 5 de agosto y con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta, se procedió a la investigación de otras dos personas más.

En total se les imputa a los detenidos e investigados, presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online, en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros.

Los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Huesca, que decretó su puesta en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.