El 6 de octubre

Cibelae ofrecerá un webinario sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

El webinario se transmitirá por YouTube.
30-09-2021
Tiempo de lectura 1:22 min
El evento online abierto se titula "Juegos de azar y estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo".

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) realizará el miércoles 6 de octubre un nuevo webinario abierto por YouTube. Entre los distintos temas prioritarios para el sector de los juegos de azar se encuentra su adecuación a los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

El evento online contará con expositores expertos de larga trayectoria, quienes aportarán sus distintas visiones y experiencias sobre la implementación y desarrollo de políticas:

  • Heliodoro Giner López, socio director de Giner & Asociados; consultor y asesor estratégico de ESJUEGO, iniciativa para el cumplimiento normativo de diversos operadores de juego online y apuestas deportivas; participó como miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que desarrolló la Cuarta Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
  • José Antonio Monreal Hurtado, socio de Montreal & Partners y consultor en más de 135 misiones en 42 países para IMF, BID-IADB, WB, FATF, GAFISUD (GAFILAT) y Unión Europea.
    Pablo Rouvier, asesor legal en la Unidad Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), integrante de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y asesor en la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.

La presentación del evento estará a cargo de Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de Cibelae. La sesión será moderada por Carolina Galtieri, titular de la Unidad de Prevencion de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), coordinadora de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae.

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