La provincia canadiense de Quebec lanzará una auditoría independiente y externa para reunir información sobre posible lavado de dinero y actividades delictivas en los casinos estatales, según informó el ministro de Finanzas de la provincia el lunes.
Se designará a un auditor externo para que lidere la investigación por lavado de dinero y actividades delictivas, así como también, programas de lealtad, en cuatro casinos estatales de la provincia. El ministro de Finanzas, Eric Girard, no nombró a casinos específicos en su declaración.
La auditoría llega tras los informes de la prensa local, que señalan que el Casino de Montreal, una compañía estatal, "les desplegó la alfombra roja" a líderes del crimen organizado antes de la pandemia, al ofrecerles habitaciones de hotel gratuitas, comidas y boletos para espectáculos. La nueva unidad de investigación del canal TVA descubrió que líderes de la mafia habían recibido beneficios lujosos en el Casino de Montreal.
Loto-Québec, una compañía provincial perteneciente a la Corona que opera los casinos, incluido el Casino de Montreal, señaló en un comunicado emitido la semana pasada que trabaja activamente por luchar contra el lavado de dinero y que ha implementado procedimientos para garantizar que se cumplan todos los requisitos regulatorios. El lunes por la tarde, el operador respondió ante la auditoría y señaló que colaborará completamente y que siempre ha estado comprometido con encontrar las mejores maneras de contrarrestar los métodos utilizados por el crimen organizado.
"En beneficio de la mejora continua, Loto-Québec se mantiene al tanto de las prácticas recomendadas para contrarrestar los métodos utilizados por el crimen organizado que cambian constantemente. La compañía garantizará la colaboración de todo el personal y aplicará las recomendaciones que surjan de la auditoría", señaló Lynne Roiter, presidente y director ejecutivo de Loto-Québec, según CTV News Montreal.
La líder del partido liberal, Dominique Anglade, le comentó a The Canadian Press que desea ver una investigación pública independiente que no debería estirarse durante años. De hecho, según ella, varias comisiones que tienen un mandato bien orientado y "asuntos muy específicos" lo harían en cuestión de seis meses.