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14 de Mayo de 2021

Por el ente regulador de delitos financieros de Australia, Austrac

El casino Crown Melbourne es investigado por incumplimiento de normas contra el lavado de dinero

El casino Crown Melbourne es investigado por incumplimiento de normas contra el lavado de dinero
Crown señaló que el asunto había sido remitido al equipo de aplicación de la ley de Austrac, que inició una investigación formal sobre el cumplimiento normativo por parte de Crown Melbourne.
Australia | 21/10/2020

La compañía le comentó a la Bolsa de Valores de Australia que Austrac había tenido sospechas luego de revisar la "gestión realizada por el casino de Melbourne de los clientes identificados como de alto riesgo y las personas políticamente expuestas". El operador ya enfrenta investigaciones separadas de sus licencias y cuestionamientos respecto de cómo incorporó a jugadores de alto poder adquisitivo.

E

l operador de casino australiano, Crown Resorts, ha revelado que está siendo investigado por posible incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La compañía le comentó a la Bolsa de Valores de Australia que había sido contactada por el ente regulador de delitos financieros del país, el Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (Austrac), el cual le informó que había identificado "posibles incumplimientos" por parte de Crown Melbourne.

Crown tiene casinos en Melbourne y en Perth, y está construyendo uno en Sídney, cuya apertura se prevé para diciembre. Según BBC, si se demuestra el incumplimiento, la compañía puede recibir una multa de millones de dólares y ver amenazadas sus licencias de casino. La compañía ya enfrenta investigaciones separadas de sus licencias y cuestionamientos respecto de cómo incorporó a jugadores de alto poder adquisitivo, principalmente de China.

El año pasado, los periódicos de Nine Entertainment informaron sobre supuestos vínculos comerciales entre Crown Melbourne y operadores de viajes de juegos que están sospechados de tener vínculos delictivos en Asia.

En una declaración, Crown señaló que Austrac había tenido sospechas luego de revisar la "gestión realizada por el casino de Melbourne de los clientes identificados como de alto riesgo y las personas políticamente expuestas".

Incluyeron su "preocupación sobre la diligencia debida que se aplica actualmente con los clientes" y el cumplimiento de un "programa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". Crown agregó que colaboraría con la investigación. La compañía señaló que el asunto había sido remitido al equipo de aplicación de la ley de Austrac, que inició una investigación formal sobre el cumplimiento normativo por parte de Crown Melbourne.

La investigación, a cargo de la autoridad federal contra el lavado de dinero, llega luego de que surgieran pruebas en otra investigación llevada adelante por la Autoridad Independiente del Juego y la Venta de Licor de Nueva Gales del Sur por posible incumplimiento de la licencia en Sídney. En la investigación sobre la licencia de casino en Sídney, se analizan las salas para clientes de alto poder adquisitivo y otros manejos comerciales de Crown Melbourne. A principios de este mes, el exdirector ejecutivo de Crown, el multimillonario James Packer, fue uno de los que brindaron su testimonio.

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