Edición Latinoamérica
13 de Agosto de 2020

Conocido como PremierPerHead.com

Bloquean un sitio de juego online ilegal en Costa Rica

Bloquean un sitio de juego online ilegal en Costa Rica
"Identificar esquemas fraudulentos, incluidas las presuntas empresas de juegos de azar y lavado de dinero, sigue siendo una prioridad del Departamento de Justicia y de esta Oficina del Fiscal Federal" señalaron desde la entidad.
Costa Rica | 07/01/2020

El Servicio Secreto estadounidense y el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos desarticularon una banda criminal acusada por una presunta conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales y lavado de dinero con un sitio web con sede en Costa Rica. 

L

as autoridades del Departamento de Justicia explicaron que la acusación es contra corredores de apuestas y los operadores del sitio web identificado como PremierPerHead.com. Según dieron a conocer, el sitio permitió "a las casas de apuestas pagar una tarifa semanal por cuenta de cliente activa, conocida como tarifa de pago por cabeza, y les proporcionó a las casas de apuestas, en el Distrito Norte de Ohio y en otros lugares, acceso a una plataforma de juego en línea que sus clientes podrían usar para ubicar y rastrear apuestas".

"Se alega que PPH ha permitido que los clientes de juegos de apuestas hagan apuestas sobre eventos deportivos y otras apuestas a través del sitio web o por teléfono. PPH supuestamente también rastreó las ganancias y pérdidas de los clientes y mantuvo un saldo en dólares de las cuentas de clientes de las casas de apuestas", agregaron desde la entidad. Por otra parte, la investigación reveló que los pagos se hicieron por giros postales, tarjetas de regalo prepagas, plataformas como MoneyGram, Western Union, PayPal, Bitcoin y pagos en efectivo.

"Identificar esquemas fraudulentos, incluidas las presuntas empresas de juegos de azar y lavado de dinero, sigue siendo una prioridad del Departamento de Justicia y de esta Oficina del Fiscal Federal" señalaron desde el organismo.

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