Argentina
Imponen multas a ENJASA y a sus directivos por no aplicar medidas de combate al lavado de dinero
La firma y sus directivos deberán pagar como multa un total cercano a los 25.000 dólares.
11-09-2019
Tiempo de lectura 32 seg
De acuerdo a la resolución 91/2019, emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), los directivos de Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. omitieron controles tendientes a evitar operaciones sospechosas de lavado de dinero, por lo que la empresa y sus directivos deberán pagar la suma total de US$ 24.500.
La resolución de la Justicia señala que, si bien absuelve de varios cargos a la empresa y sus directivos, le imponen una sanción de $ 699.244 a ENJASA, y otro monto igual a sus directivos: Roberto Turri, Alexander Tucek, Karl Stoss, Betina Glatz-Kresner, José Antonio Ocantos, Esteban Isasmendi y Luis Ignacio Herbón.
La multa se desprende de los cargos de no contar con un Registro de Análisis y Gestión de Riesgos, y por la omisión de tratar y analizar como inusual la operatoria de un cliente.
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