Edición Latinoamérica
20 de Septiembre de 2019

En marzo tendrá prioridad el sector del juego para inscribirse en la Sugef

Costa Rica: entró en vigencia la nueva regulación sobre acceso financiero para casinos

Costa Rica: entró en vigencia la nueva regulación sobre acceso financiero para casinos
El superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro Araya, recordó la vigencia del nuevo reglamento, que busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en profesiones o actividades económicas consideradas vulnerables.
Costa Rica | 10/01/2019

El 1 de enero comenzó a correr el plazo de seis meses para inscribirse en la entidad. Quienes no lo hagan no podrán contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional. En marzo se dará prioridad a la inscripción de casinos físicos o virtuales que operen desde Costa Rica.

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a Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica recordó a emisores y operadores de tarjetas de crédito, casas de empeño, casinos y prestamistas que partir del 1 de enero pasado comenzó a correr el plazo de seis meses para inscribirse en la entidad y evitar eventuales cierres de cuentas en bancos.

Quienes no realicen el respectivo registro se verán privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes”, explicó el superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro Araya, según publica el diario local La Nación.

Alfaro también recordó que hay un calendario de inscripciones, el cual sería conveniente respetar para evitar problemas y que el proceso se lleve de forma paulatina. Éste establece que en enero se registren los emisores y operadores de tarjetas de crédito, además de comerciantes de metales y piedras preciosas y casas de empeño.

En febrero se habilita el espacio para contadores, abogados (quienes actúen como notarios, no deben inscribirse) y otras personas físicas o jurídicas si realizan las actividades de compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros u otros activos del cliente, operación, administración de la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

En marzo se dará prioridad a la inscripción de casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica), el otorgamiento de cualquier tipo de facilidad crediticia y los proveedores de servicios fiduciarios.

La Superintendencia recordó que la inscripción se debe realizar en la dirección digital. Para efectuarla es indispensable contar con el certificado de firma digital.

En noviembre pasado, la Sugef estimó la suscripción de 30 mil nuevos supervisados, entre personas y empresas, como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aunque se estableció el calendario en el acuerdo de la Superintendencia, está abierto el plazo hasta junio de este año para completar el registro de los nuevos supervisados.

El nuevo reglamento busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en profesiones o actividades económicas que se consideran vulnerables por organismos internacionales, entre los que se incluyen los casinos físicos o virtuales.

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