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03 de Diciembre de 2020

El 29 de septiembre

Colombia: convocan al Segundo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento

Colombia: convocan al Segundo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento
El encuentro es organizado por la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos (ASOJUL).
Colombia | 06/09/2017

El encuentro es organizado por la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Juegos Localizados y Novedosos (ASOJUL).

L

os organizadores destacan el tema “Implementación de un Modelo Guía para la Adopción de un Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el sector de Juegos de Suerte y Azar”, que estará a cargo de William Castellanos de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF). Además, el día anterior, 28 de septiembre, se realizará un taller práctico sobre “Señales de alerta y elaboración de matriz de riesgos”.

Los interesados pueden inscribirse online. La fecha límite es el 15 de septiembre.

Acceda aquí al programa completo.

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