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30 de Noviembre de 2020

Según la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Los juegos de azar lideran la prevención del lavado en Colombia

Los juegos de azar lideran la prevención del lavado en Colombia
A pesar de su histórica vinculación con dinero proveniente de actividades ilícitas, actualmente es uno de los sectores con menor vulnerabilidad. Los especialistas destacan el trabajo en equipo entre el gremio y los operadores.
Colombia | 03/07/2017

A pesar de su histórica vinculación con dinero proveniente de actividades ilícitas, actualmente es uno de los sectores con menor vulnerabilidad. Los especialistas destacan el trabajo en equipo entre el gremio y los operadores.

E

l Ministerio de Justicia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Universidad del Rosario realizaron la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ENR).

“Las estrategias y las capacitaciones que han implementado los operadores de giros postales y sectores de juegos de azar han dado buenos resultados: en el último tiempo, disminuyeron las probabilidades de ser utilizados para lavar activos o financiar el terrorismo”, identifica el estudio.

En esta edición, la calificación de los juegos de azar (0,56) está en un rango medio de riesgo. “Estos resultados muestran que la percepción de que el sector es de alto riesgo quedó en el pasado, como consecuencia del trabajo en equipo del gremio y los operadores”, subrayan.

El presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, manifestó: “Colombia es un país distinto en la lucha contra el lavado de activos. Es evidente que el trabajo que ha hecho el sector en la implementación de sistemas de gestión contra este flagelo es un ejemplo para el mundo en materia de prevención del delito”.

Las mediciones del estudio permitirán que el Fondo Monetario Internacional (FMI) conozca cuál es el panorama de vulneración que tienen los sectores de la economía en Colombia.

“La Evaluación Nacional de Riesgo 2016 nos ubica por encima de importantes sectores de la economía nacional, lo que confirma la efectividad y eficiencia de nuestros sistemas de prevención. Esperamos que con estos positivos e importantes avances disminuya la estigmatización hacia el sector de juegos de suerte”, concluyó Miguel Gómez, presidente de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos.

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